Journal
Het witwassen van geld in het voetbal is een wereldwijd probleem dat de reputatie van de sport aantast. Leer hoe het wordt gebruikt voor criminele doeleinden, de gebruikte methoden en de wetgeving om de sport te beschermen.
Hoe worden ESG-activa misbruikt voor greenwashing? Ontdek wat greenwashing is, hoe beschuldigingen bedrijven beïnvloeden, hoe fondsbeheerders ESG-activa greenwashen, en nog veel meer.
E-commerce heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zaken doen, maar wordt ook gebruikt voor criminele doeleinden. Ontdek hoe de wetgeving het probleem aanpakt.
Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In dit artikel worden de kenmerken en de geschiedenis van de 6 AML-richtlijnen van de EU uitgelegd
Zijn financiële sancties en embargo's effectief om schurkenstaten af te schrikken? Leer de geschiedenis van sancties, de voor- en nadelen, en mislukkingen en successen.
Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken is, en voorbeelden van cryptoliquiditeit.
Welke gevolgen heeft de EU-richtlijn van 2019 over klokkenluiden? Ontdek de juridische gevolgen van een lek, hoe entiteiten worden beïnvloed en wat de status in België is.
Aangezien PEP's een controversieel onderwerp zijn in de banksector, is het belangrijk om een verhoogd cliëntenonderzoek uit te voeren om het risico te minimaliseren.
Welke financiële misdrijven kunnen plaatsvinden in de metaverse? Leer hoe diefstal, financiering van terrorisme en het witwassen van geld metaverse platformen kunnen ondermijnen.
Hoe gebruiken criminelen vastgoed om geld wit te wassen? Ontdek hoe poortwachters een belangrijke rol spelen, voorbeelden van vastgoedcriminaliteit en tips voor AML-professionals.
Hoe heeft de AVG de internationale wetgeving inzake gegevensbescherming beïnvloed? Ontdek hoe Brazilië's LGPD, China's PIPL en vele andere werden geïnspireerd door de Europese verordening.
Wat heeft de toekomst in petto voor AML-professionals? Leer hoe AI, het internet der dingen, onzichtbaar bankieren en quantumcomputing de toekomst van AML vormgeven
