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L'intégrité d'une entreprise est importante et peut être renforcée par des codes de conduite, des valeurs d'entreprise et des principes commerciaux bien définis.
Une approche éthique va bien au-delà de la simple conformité légale. La conduite d'une entreprise doit être conforme aux valeurs qu'elle souhaite promouvoir en son sein. Un défi difficile à relever peut renforcer l'intégrité d'une entreprise dans un environnement mondial, numérique et réglementé.
Quels sont les éléments éthiques à inclure dans un programme de conformité ?
Pourquoi la plupart des programmes AML échouent-ils ?
Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, les amendes infligées pour les infractions à la législation anti-blanchiment ont atteint un niveau record. En 2022, les institution...
