Journal
Een sterke compliancecultuur vormt de ruggengraat van een veerkrachtige en ethisch verantwoorde organisatie. Ontdek wat de elementen zijn van een goede compliancecultuur en hoe u deze kunt implementeren.
Wat maakt een goed belangenconflictprogramma? Diepgaande analyse van de noodzakelijke stappen die u moet nemen om een volledig en consistent COI-programma op te zetten.
Hoe zal de nieuwe AI-wet van de EU financiële instellingen beïnvloeden? Ontdek de uitdagingen en voordelen waarmee financiële instellingen in de nabije toekomst te maken zullen krijgen.
Het uitvoeren van KYC bij bedrijfsentiteiten vereist kennis van de structuur van ondernemingen. Ontdek welke essentiële documenten nodig zijn tijdens KYC en nog veel meer.
Wat maakt een efficiënt klokkenluiderskanaal voor uw bedrijf? Ontdek hoe u een effectief klokkenluiderskanaal opzet in ons artikel.
Hoe bouw je een effectief KYC-programma op? Ontdek manieren om uw CDD-processen, beleid en procedures te verbeteren en nog veel meer
Digital Operational Resilience Act brengt cruciale wijzigingen om de robuustheid van digitale systemen te waarborgen, met verbeterde beveiliging en stabiliteit.
Critici zijn van mening dat AML-boetes inefficiënt zijn, maar hoe kunnen ze worden verbeterd? Ontdek in ons artikel hoe wetgevers, toezichthouders en financiële instellingen een verschil kunnen maken.
Zijn AML-boetes tegen financiële instellingen effectief? Laten we onderzoeken waarom financiële instellingen worden beboet om AML-redenen en hoe efficiënt dergelijke boetes zijn.
Wat is handelsgebaseerd witwassen en hoe kunnen AML-experts het bestrijden? Ons artikel behandelt de definitie van TBML, methoden en tips en trucs voor AML-experts.
Wat zijn de uitdagingen die artificiële intelligentie stelt aan de AVG? Duik in de recente problemen met ChatGPT, de dilemma's van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en manieren waarop AI AVG-conform kan worden.
Wat zijn brievenbusfirma's en wat zijn hun AML-risico's? Ontdek wat een brievenbusfirma is, hoe ze worden gebruikt bij witwassen, hun wetgeving en meer.
