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L'architecture de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Union européenne a…
Les entreprises financières de l'UE peuvent utiliser l'IA pour renforcer la lutte contre la fraude/le blanchiment d'argent (AML) et la conformité, mais doivent respecter les exigences du RGPD et de la loi européenne sur l'IA. Construisez des modèles gouvernés et audités avec une supervision et un suivi humains.
Le Paquet AML de l'UE 2024-2026 introduit l'AMLA, l'AMLR et le TFR pour harmoniser la conformité à travers l'Europe. Découvrez les principaux changements, les échéances et comment les institutions financières doivent se préparer.
DORA, un casse-tête pour les PME ? Découvrez pourquoi cette réglementation européenne inquiète les petites entreprises financières, et comment s'y conformer sans exploser son budget.
La CSDDD est sur le point de révolutionner la manière dont les entreprises de l'UE abordent les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement. Découvrez la nouvelle réglementation et ce que les entreprises doivent faire pour être en conformité.
L'identification des biens à double usage est cruciale pour garantir qu'ils ne soient pas détournés à des fins militaires ou illicites. Plongez en profondeur dans la détection des articles à double usage et les mesures à prendre par la suite.
Les IBAN virtuels sont sur le point de révolutionner le secteur bancaire. Découvrez comment les vIBAN luttent contre la criminalité financière, renforçant la sécurité des transactions et la prévention de la fraude dans la banque numérique.
L'AMLA est le nouvel atout de l'UE dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Découvrez comment elle est structurée, quels sont ses pouvoirs et ses devoirs, et comment elle va changer le visage de la LBC/FT !
Explorez comment la Russie contourne les sanctions internationales grâce à des stratégies financières innovantes et une résilience économique, en examinant l'impact sur les marchés mondiaux et les dynamiques politiques.
Quelle est la nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises et comment la CSRD étend-elle le champ d'application de la NFRD ?
La loi sur la résilience opérationnelle numérique apporte des changements essentiels pour garantir la robustesse des systèmes numériques, renforçant ainsi la sécurité et la stabilité.
Découvrez ce qu'est une autorité de protection des données (APD) et trouvez la liste complète des APD de l'UE.
![Sites web des Autorités Européennes de Protection des Données [liste compilée]](/assets/images/articles/dpa-eu-list-data-protection-authorities.jpg)