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Diem est la cryptocarte créée par Facebook sur la base de la technologie des chaînes de blocs. Découvrez comment elle fonctionne et comment elle va révolutionner le monde de la banque.
Qu'est-ce que l'approche fondée sur les risques en matière de conformité et de LBC/FT ? Découvrez comment l'AFR peut aider à prévenir et réduire les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Une évaluation globale des risques AML EWRA permet aux institutions financières d'identifier et de gérer de manière appropriée les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées.
Qu'est-ce qu'une évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise (EWRA) ? Découvrez comment elle aide les entités à comprendre quelle partie de leur activité est la plus exposée aux risques.
Comment les cartes prépayées sont-elles utilisées à des fins de criminalité financière ? Découvrez comment les criminels utilisent les cartes prépayées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités crimine
Qu'est-ce qui change avec le 6AMLD ? Découvrez les nouvelles règles concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions, les activités criminelles, la coopération internationale et les mesures punitives renforcées.
Qu'est-ce que la directive européenne sur les dénonciateurs ? Découvrez ce qu'est un dénonciateur et comment il est protégé par la nouvelle réglementation européenne.
Exigences réglementaires et risque de conformité : une préoccupation majeure pour les banques et les institutions financières. Découvrez les impacts du non-respect des règles et les récents scandales impliquant des banques.
Qu'est-ce que la technologie réglementaire ou RegTech ? Découvrez la différence avec la FinTech et comment la conformité RegTech aide les organisations à traiter les exigences légales plus efficacement.
Que sont les sanctions financières et les embargos ? Découvrez les pays considérés comme des paradis fiscaux ou des nations économiques non coopératives par les gouvernements et les institutions internationales.
Explorez la liste des mesures d'exécution, amendes et sanctions liées au RGPD à l'encontre des entreprises, institutions et organisations, regroupées par pays et par montant pécuniaire.
Embaucher un consultant pour votre institution financière ? Évitez les erreurs et apprenez ce que vous devez savoir avant de choisir de travailler avec un cabinet de conseil !
