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Quelle est la valeur des pistes d'audit pour les sociétés financières ? Apprenez les différents types de pistes d'audit et ils peuvent être réalisés en pratique.
Le registre de l'UBO est-il utile pendant les processus du KYC ? Apprenez comment et pourquoi il est important de vérifier les propriétaires bénéficiaires finaux et le processus de vérification.
Qu'est-ce qu'une banque ouverte ? Découvrez comment cette innovation permet aux banques de mieux comprendre les besoins de leurs clients, qu'il s'agisse de particuliers, de PME ou d'entreprises.
Qu'est-ce que la directive sur les services de paiement (DSP2) ? Découvrez l'avis publié par l'ABE en 2019 sur l'authentification forte du client (SCA) dans le cadre de la DSP2 révisée.
Le secteur bancaire de l'UE a été ébranlé par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Découvrez comment le rapport 2019 de l'UE sur les risques de ML/TF met en évidence les lacunes des banques européennes.
Le Brexit et la DSP2 ont entraîné une augmentation substantielle de l'activité des flux de paiement en Belgique en 2019. Découvrez comment cette tendance se développera dans les années à venir.
Qu'est-ce que l'approche fondée sur les risques en matière de conformité et de LBC/FT ? Découvrez comment l'AFR peut aider à prévenir et réduire les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Comment les cartes prépayées sont-elles utilisées à des fins de criminalité financière ? Découvrez comment les criminels utilisent les cartes prépayées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités crimine
Qu'est-ce que la directive européenne sur les dénonciateurs ? Découvrez ce qu'est un dénonciateur et comment il est protégé par la nouvelle réglementation européenne.
Exigences réglementaires et risque de conformité : une préoccupation majeure pour les banques et les institutions financières. Découvrez les impacts du non-respect des règles et les récents scandales impliquant des banques.
Qu'est-ce que la technologie réglementaire ou RegTech ? Découvrez la différence avec la FinTech et comment la conformité RegTech aide les organisations à traiter les exigences légales plus efficacement.
Embaucher un consultant pour votre institution financière ? Évitez les erreurs et apprenez ce que vous devez savoir avant de choisir de travailler avec un cabinet de conseil !
