Journal
Exigences réglementaires et risque de conformité : une préoccupation majeure pour les banques et les institutions financières. Découvrez les impacts du non-respect des règles et les récents scandales impliquant des banques.
Que sont les sanctions financières et les embargos ? Découvrez les pays considérés comme des paradis fiscaux ou des nations économiques non coopératives par les gouvernements et les institutions internationales.
Explorez la liste des mesures d'exécution, amendes et sanctions liées au RGPD à l'encontre des entreprises, institutions et organisations, regroupées par pays et par montant pécuniaire.
Embaucher un consultant pour votre institution financière ? Évitez les erreurs et apprenez ce que vous devez savoir avant de choisir de travailler avec un cabinet de conseil !
Le Risque de Conduite a été le sujet brûlant de ces dernières années. Des principes aux résultats, découvrez comment articuler votre appétence au risque commercial en définissant la pertinence de vos gains.
La 5e directive anti-blanchiment a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne. Découvrez l'historique des directives et les modifications apportées à la cinquième d'entre elles.
Comment menez-vous des affaires en Russie ? Découvrez les différents types d’entités russes et comment effectuer un KYC sur les contreparties russes.
Quels sont les impacts de l'introduction récente des directives européennes 2015/849 et 2018/843 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ? Quelle est la date limite nationale de mise en conformité pour la Belgique ?
La MiFID a été créée dans le but d'harmoniser le paysage financier européen. Découvrez comment la directive a modifié le fonctionnement interne des marchés financiers.
Apprenez comment les normes de gouvernance d'entreprise et les mécanismes de bonnes pratiques protègent les intérêts à long terme d'une entreprise et de ses actionnaires.
