Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde antiwitwasrichtlijn om te zetten en de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan deze richtlijn te voldoen.
Wat zijn de doelstellingen van de zesde EU-Witwasrichtlijn?
De 6de AML-richtlijn behandelt 4 hoofdpunten.
1. Een volledigere definitie van "criminele activiteit"
2. Uitgebreide aansprakelijkheid en sancties voor rechtspersonen
3. Een betere internationale samenwerking
4. Versterkte strafmaatregelen
Doel van de nieuwe richtlijn is het Europese kader te harmoniseren en het witwassen van geld in alle lidstaten te onderwerpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties die niet voldoende door alleen de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt.
Een meer volledige definitie van "criminele activiteit" De 6e AML-richtlijn bevat een lijst van 22 witwasdelicten die alle EU-lidstaten in hun nationale wetgeving strafbaar moeten stellen (tenzij ze reeds in hun strafwetboek zijn opgenomen). Deze lijst omvat cybercriminaliteit, milieudelicten, fiscale delicten, enz. Ondernemingen moeten rekening houden met een dergelijke invoering van nieuwe maatregelen en moeten hun mechanismen, processen en risicobereidheid opnieuw evalueren.
Aansprakelijkheid en sancties voor rechtspersonen De 6AMLD breidt de strafrechtelijke aansprakelijkheid uit tot rechtspersonen (vennootschappen, besloten vennootschappen) en tot personen in bepaalde functies (persoon met een vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rechtspersoon; met een bevoegdheid om namens de rechtspersoon een beslissing te nemen of controle uit te oefenen binnen de rechtspersoon). Ondernemingen zullen hun interne controle- en bestuursmechanismen moeten herzien om overtredingen te voorkomen.
Een betere internationale samenwerking De invoering van onderzoeksinstrumenten en -regels zal het mogelijk maken te bepalen welke lidstaat bevoegd zal zijn wanneer een strafbaar feit onder de bevoegdheid van verscheidene lidstaten valt. Dit zal een efficiëntere en snellere grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten mogelijk maken.
Versterkte repressieve maatregelen De strafmaatregelen voor particulieren zijn versterkt en sommige zijn ingevoerd voor rechtspersonen. De maximumgevangenisstraf voor witwasmisdrijven bedraagt ten minste vier jaar. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat zij aanvullende sancties of maatregelen hebben, zoals boetes, een tijdelijk verbod op sociale bijstand, een tijdelijk verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten en een verbod op het uitoefenen van een overheidsbaan. Wat de juridische organisaties/personen betreft, omvatten de strafmaatregelen onder meer verbeurdverklaring van commerciële activiteiten, uitsluiting van de toegang tot overheidsfinanciering of zelfs gerechtelijke liquidatie. Bedrijven zullen moeten nadenken over een versterking van hun inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme om het risico van strafrechtelijke vervolging te verminderen.
