Journal
De antiwitwas- en terrorismebestrijdingsarchitectuur (AML/CTF) van de Europese Unie heeft de ingrijpendste hervorming in…
EU-financiële ondernemingen kunnen AI gebruiken om fraude/AML en compliance te versterken, maar moeten voldoen aan de GDPR- en EU AI Act-vereisten. Bouw beheerste, controleerbare modellen met menselijk toezicht en monitoring.
CSDDD staat op het punt een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven in de EU omgaan met mensenrechten- en milieurisico's. Lees meer over de nieuwe regelgeving en wat bedrijven moeten doen om compliant te zijn.
PSD3 treedt naar verwachting in werking in 2026. Hoe kunnen financiële instellingen zich voorbereiden? Ons artikel behandelt wat er verandert ten opzichte van PSD2 en manieren waarop FI's zich kunnen voorbereiden op PSD3.
Het identificeren van goederen voor tweeërlei gebruik is cruciaal om te voorkomen dat ze worden misbruikt voor militaire of illegale doeleinden. Een diepgaande analyse van hoe u artikelen voor tweeërlei gebruik kunt opsporen en wat u moet doen in de nasleep.
AMLA is het nieuwe wapen van de EU in de strijd tegen witwassen. Ontdek hoe het is gestructureerd, wat zijn bevoegdheden en taken zijn, en hoe het het gezicht van AML zal veranderen!
Bereid u voor op 2025 en SEPA Instant Payments Regulation 2024/886 : ontdek hoe Instant VoP, dagelijkse sanction screening en KYC uw betalingen beveiligen.
Hoe zal de nieuwe AI-wet van de EU financiële instellingen beïnvloeden? Ontdek de uitdagingen en voordelen waarmee financiële instellingen in de nabije toekomst te maken zullen krijgen.
Wat zijn de uitdagingen die artificiële intelligentie stelt aan de AVG? Duik in de recente problemen met ChatGPT, de dilemma's van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en manieren waarop AI AVG-conform kan worden.
Wat zijn brievenbusfirma's en wat zijn hun AML-risico's? Ontdek wat een brievenbusfirma is, hoe ze worden gebruikt bij witwassen, hun wetgeving en meer.
Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In dit artikel worden de kenmerken en de geschiedenis van de 6 AML-richtlijnen van de EU uitgelegd
Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken is, en voorbeelden van cryptoliquiditeit.
