Journal
Het witwassen van geld in het voetbal is een wereldwijd probleem dat de reputatie van de sport aantast. Leer hoe het wordt gebruikt voor criminele doeleinden, de gebruikte methoden en de wetgeving om de sport te beschermen.
Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In dit artikel worden de kenmerken en de geschiedenis van de 6 AML-richtlijnen van de EU uitgelegd
Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken is, en voorbeelden van cryptoliquiditeit.
Aangezien PEP's een controversieel onderwerp zijn in de banksector, is het belangrijk om een verhoogd cliëntenonderzoek uit te voeren om het risico te minimaliseren.
Wat zijn Gouden Visumregelingen en hoe worden ze gebruikt om corruptie en witwassen te verspreiden? Ontdek wat de EU doet om dergelijke programma's te voorkomen.
Wat heeft de toekomst in petto voor AML-professionals? Leer hoe AI, het internet der dingen, onzichtbaar bankieren en quantumcomputing de toekomst van AML vormgeven
Hoe schrijft men het perfecte Verdachte Transactie Rapport? Ontdek wat een SAR is, hoe u de juiste beschrijving opstelt, trefwoorden gebruikt en veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transactiemonitoringsystemen en gegevens een impact hebben op het succes van AML-programma's
Wat is negatieve media in AML? Ontdek welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de toekomst in petto heeft voor AML-programma's
Hoe wassen criminelen geld wit via illegale milieuactiviteiten? Ontdek wat een milieumisdrijf is en hoe financiële instellingen kunnen helpen deze te verstoren.
Hoe kunnen financiële instellingen coronagerelateerde financiële misdrijven opsporen? Ontdek tips en trucs om oplichting, fraude en schema's van Covid-19-criminelen te herkennen
Wat is een lookback en waarom zijn ze belangrijk? Leer feiten en tips over hoe u een correct lookbackproject kunt uitvoeren en hoe u de juiste derde partij kunt inschakelen
