Journal
Wat zijn de uitdagingen die artificiële intelligentie stelt aan de AVG? Duik in de recente problemen met ChatGPT, de dilemma's van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en manieren waarop AI AVG-conform kan worden.
Hoe worden ESG-activa misbruikt voor greenwashing? Ontdek wat greenwashing is, hoe beschuldigingen bedrijven beïnvloeden, hoe fondsbeheerders ESG-activa greenwashen, en nog veel meer.
Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In dit artikel worden de kenmerken en de geschiedenis van de 6 AML-richtlijnen van de EU uitgelegd
Zijn financiële sancties en embargo's effectief om schurkenstaten af te schrikken? Leer de geschiedenis van sancties, de voor- en nadelen, en mislukkingen en successen.
Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken is, en voorbeelden van cryptoliquiditeit.
Welke gevolgen heeft de EU-richtlijn van 2019 over klokkenluiden? Ontdek de juridische gevolgen van een lek, hoe entiteiten worden beïnvloed en wat de status in België is.
Wat zijn Gouden Visumregelingen en hoe worden ze gebruikt om corruptie en witwassen te verspreiden? Ontdek wat de EU doet om dergelijke programma's te voorkomen.
Wat is BMR en hoe verandert het benchmarks? Lees meer over het einde van LIBOR en Eonia, en ontdek de nieuwe benchmarks die hen zullen vervangen.
Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Leer hoe en waarom het belangrijk is om Ultimate Beneficial Owners te verifiëren en hoe het verificatieproces verloopt.
Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alles over het online VIES-systeem.
Wat is een btw-carrousel? Leer wat retrospectief is op transacties en hoe u onbewust betrokken kunt zijn bij een btw-carrousel.
Waarom stijgen de nalevingskosten? Ontdek wat nalevingskosten omvatten en hoe ze na de economische crisis enorm zijn gestegen.
