Journal
E-commerce heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zaken doen, maar wordt ook gebruikt voor criminele doeleinden. Ontdek hoe de wetgeving het probleem aanpakt.
Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In dit artikel worden de kenmerken en de geschiedenis van de 6 AML-richtlijnen van de EU uitgelegd
Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken is, en voorbeelden van cryptoliquiditeit.
Welke financiële misdrijven kunnen plaatsvinden in de metaverse? Leer hoe diefstal, financiering van terrorisme en het witwassen van geld metaverse platformen kunnen ondermijnen.
Hoe gebruiken criminelen vastgoed om geld wit te wassen? Ontdek hoe poortwachters een belangrijke rol spelen, voorbeelden van vastgoedcriminaliteit en tips voor AML-professionals.
Wat heeft de toekomst in petto voor AML-professionals? Leer hoe AI, het internet der dingen, onzichtbaar bankieren en quantumcomputing de toekomst van AML vormgeven
Hoe schrijft men het perfecte Verdachte Transactie Rapport? Ontdek wat een SAR is, hoe u de juiste beschrijving opstelt, trefwoorden gebruikt en veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een duistere kant van de financiële wereld. Ontdek hoe de gegevens werden gelekt, welke beroemdheden erachter zaten en wat de wetgevende gevolgen waren.
Wat is negatieve media in AML? Ontdek welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de toekomst in petto heeft voor AML-programma's
Hoe wassen criminelen geld wit via illegale milieuactiviteiten? Ontdek wat een milieumisdrijf is en hoe financiële instellingen kunnen helpen deze te verstoren.
Hoe kunnen financiële instellingen coronagerelateerde financiële misdrijven opsporen? Ontdek tips en trucs om oplichting, fraude en schema's van Covid-19-criminelen te herkennen
Wat is een lookback en waarom zijn ze belangrijk? Leer feiten en tips over hoe u een correct lookbackproject kunt uitvoeren en hoe u de juiste derde partij kunt inschakelen
