Journal
Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van meldingsplichtige entiteiten met betrekking tot de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) in het kader van de AML-wetgeving.
Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alles over het online VIES-systeem.
De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 over ML/TF-risico's lacunes bij Europese banken aantoont.
Diem is de cryptocurrency die door Facebook is gecreëerd op basis van blockchain-technologie. Leer hoe het werkt en hoe het een revolutie teweeg zal brengen in de wereld van het bankieren.
Wat is de risicogebaseerde aanpak in compliance en AML? Ontdek hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen van risico's die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering.
Wat is een Ondernemingsbrede Risicobeoordeling of EWRA? Ontdek hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrijf het meest aan risico's is blootgesteld.
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
Wat zijn de gevolgen van de recente regelgevende invoering van de EU-richtlijnen inzake antiwitwaspraktijken (AML) 2015/849 en 2018/843? Wat is de nationale deadline van België voor naleving?
