Journal
Google est-il lié au droit de GDPR d'être oublié ? Découvrez la décision de la CJCE de 2019 sur le sujet et comment Google n'est pas tenu de déréférencer.
Qu'est-ce qu'une banque ouverte ? Découvrez comment cette innovation permet aux banques de mieux comprendre les besoins de leurs clients, qu'il s'agisse de particuliers, de PME ou d'entreprises.
Qu'est-ce que la directive sur les services de paiement (DSP2) ? Découvrez l'avis publié par l'ABE en 2019 sur l'authentification forte du client (SCA) dans le cadre de la DSP2 révisée.
Le secteur bancaire de l'UE a été ébranlé par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Découvrez comment le rapport 2019 de l'UE sur les risques de ML/TF met en évidence les lacunes des banques européennes.
Le Brexit et la DSP2 ont entraîné une augmentation substantielle de l'activité des flux de paiement en Belgique en 2019. Découvrez comment cette tendance se développera dans les années à venir.
Diem est la cryptocarte créée par Facebook sur la base de la technologie des chaînes de blocs. Découvrez comment elle fonctionne et comment elle va révolutionner le monde de la banque.
Qu'est-ce que l'approche fondée sur les risques en matière de conformité et de LBC/FT ? Découvrez comment l'AFR peut aider à prévenir et réduire les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Qu'est-ce que DLU4 ? Découvrez le cadre juridique belge pour la régularisation fiscale des comptes belges à l'étranger.
Une évaluation globale des risques AML EWRA permet aux institutions financières d'identifier et de gérer de manière appropriée les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées.
Qu'est-ce qu'une évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise (EWRA) ? Découvrez comment elle aide les entités à comprendre quelle partie de leur activité est la plus exposée aux risques.
Comment les cartes prépayées sont-elles utilisées à des fins de criminalité financière ? Découvrez comment les criminels utilisent les cartes prépayées à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités crimine
Qu'est-ce qui change avec le 6AMLD ? Découvrez les nouvelles règles concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions, les activités criminelles, la coopération internationale et les mesures punitives renforcées.
