Journal
Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transactiemonitoringsystemen en gegevens een impact hebben op het succes van AML-programma's
Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een duistere kant van de financiële wereld. Ontdek hoe de gegevens werden gelekt, welke beroemdheden erachter zaten en wat de wetgevende gevolgen waren.
Wat is negatieve media in AML? Ontdek welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de toekomst in petto heeft voor AML-programma's
Hoe kunnen financiële instellingen coronagerelateerde financiële misdrijven opsporen? Ontdek tips en trucs om oplichting, fraude en schema's van Covid-19-criminelen te herkennen
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek hoe loot boxes, carding en hacking worden gebruikt om geld wit te wassen in populaire games zoals Fortnite, Counter-Strike en Second Life.
Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alles over het online VIES-systeem.
Wat is een btw-carrousel? Leer wat retrospectief is op transacties en hoe u onbewust betrokken kunt zijn bij een btw-carrousel.
Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van de betalingsverkeersactiviteit in België. Ontdek hoe deze tendens de komende jaren zal groeien.
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat is Regulatory Technology of RegTech? Ontdek het verschil met FinTech en hoe RegTech-compliance organisaties helpt om juridische vereisten efficiënter te verwerken.
Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over de landen die door overheden en internationale instellingen worden beschouwd als belastingparadijzen of niet-coöperatieve economische naties.
Wat zijn Hawala-transacties? Leer meer over dit eeuwenoude systeem van geldoverdracht en hoe het wordt gebruikt door criminele en terroristische organisaties om onopgemerkt geld te verplaatsen.
