Journal
Wat zijn Gouden Visumregelingen en hoe worden ze gebruikt om corruptie en witwassen te verspreiden? Ontdek wat de EU doet om dergelijke programma's te voorkomen.
Welke financiële misdrijven kunnen plaatsvinden in de metaverse? Leer hoe diefstal, financiering van terrorisme en het witwassen van geld metaverse platformen kunnen ondermijnen.
Hoe schrijft men het perfecte Verdachte Transactie Rapport? Ontdek wat een SAR is, hoe u de juiste beschrijving opstelt, trefwoorden gebruikt en veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transactiemonitoringsystemen en gegevens een impact hebben op het succes van AML-programma's
Wat is negatieve media in AML? Ontdek welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de toekomst in petto heeft voor AML-programma's
Wat is de waarde van audit trails voor financiële ondernemingen? Leer de verschillende soorten audit trails en hoe ze in de praktijk kunnen worden gerealiseerd.
Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van meldingsplichtige entiteiten met betrekking tot de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) in het kader van de AML-wetgeving.
Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alles over het online VIES-systeem.
Wat is een btw-carrousel? Leer wat retrospectief is op transacties en hoe u onbewust betrokken kunt zijn bij een btw-carrousel.
Waarom stijgen de nalevingskosten? Ontdek wat nalevingskosten omvatten en hoe ze na de economische crisis enorm zijn gestegen.
Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van de betalingsverkeersactiviteit in België. Ontdek hoe deze tendens de komende jaren zal groeien.
Een AML EWRA algemene risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat om de ML/FT-risico's waaraan zij zijn blootgesteld te identificeren en adequaat te beheren.
