Journal
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over de landen die door overheden en internationale instellingen worden beschouwd als belastingparadijzen of niet-coöperatieve economische naties.
Verken de lijst van GDPR-handhavingsacties, boetes en straffen tegen bedrijven, instellingen en organisaties, gegroepeerd per land en geldbedrag.
Wat is grensoverschrijdende distributie van investeringsfondsen? Ontdek hoe het investeringsfondslandschap is veranderd en wat de impactbeoordeling is van het EU-voorstel.
Conduct Risk is al jaren het gespreksonderwerp bij uitstek. Van principes tot resultaten, ontdek hoe u uw bedrijfsrisicobereidheid kunt verwoorden door uw winstgeschiktheid te definiëren.
De 5e antiwitwasrichtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Ontdek de geschiedenis van de richtlijnen en welke wijzigingen er zijn aangebracht aan de vijfde in de reeks.
Wat zijn de gevolgen van de recente regelgevende invoering van de EU-richtlijnen inzake antiwitwaspraktijken (AML) 2015/849 en 2018/843? Wat is de nationale deadline van België voor naleving?
