Journal
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over de landen die door overheden en internationale instellingen worden beschouwd als belastingparadijzen of niet-coöperatieve economische naties.
Wat zijn Hawala-transacties? Leer meer over dit eeuwenoude systeem van geldoverdracht en hoe het wordt gebruikt door criminele en terroristische organisaties om onopgemerkt geld te verplaatsen.
Een consultant inhuren voor uw financiële instelling? Vermijd fouten en leer wat u moet weten voordat u besluit met een consultancybureau samen te werken!
De 5e antiwitwasrichtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Ontdek de geschiedenis van de richtlijnen en welke wijzigingen er zijn aangebracht aan de vijfde in de reeks.
Hoe voert u zaken in Rusland? Lees meer over de verschillende soorten Russische entiteiten en hoe u KYC kunt uitvoeren op Russische tegenpartijen.
Wat zijn de gevolgen van de recente regelgevende invoering van de EU-richtlijnen inzake antiwitwaspraktijken (AML) 2015/849 en 2018/843? Wat is de nationale deadline van België voor naleving?
