Journal
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek hoe loot boxes, carding en hacking worden gebruikt om geld wit te wassen in populaire games zoals Fortnite, Counter-Strike en Second Life.
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek coin mixing, de verschillen tussen het dark web en het deep web, en wat er wordt verkocht op darknetmarkten.
Wat is de waarde van audit trails voor financiële ondernemingen? Leer de verschillende soorten audit trails en hoe ze in de praktijk kunnen worden gerealiseerd.
Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van meldingsplichtige entiteiten met betrekking tot de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) in het kader van de AML-wetgeving.
Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Leer hoe en waarom het belangrijk is om Ultimate Beneficial Owners te verifiëren en hoe het verificatieproces verloopt.
Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alles over het online VIES-systeem.
Waarom stijgen de nalevingskosten? Ontdek wat nalevingskosten omvatten en hoe ze na de economische crisis enorm zijn gestegen.
Ontdek alle resultaten van de Plenaire Week van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) van 13 tot 18 oktober. Digitale identificatie, cryptocurrencies, enz.
De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 over ML/TF-risico's lacunes bij Europese banken aantoont.
Wat is de risicogebaseerde aanpak in compliance en AML? Ontdek hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen van risico's die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering.
Een AML EWRA algemene risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat om de ML/FT-risico's waaraan zij zijn blootgesteld te identificeren en adequaat te beheren.
Wat is een Ondernemingsbrede Risicobeoordeling of EWRA? Ontdek hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrijf het meest aan risico's is blootgesteld.
