Journal
Wat is de waarde van audit trails voor financiële ondernemingen? Leer de verschillende soorten audit trails en hoe ze in de praktijk kunnen worden gerealiseerd.
Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Leer hoe en waarom het belangrijk is om Ultimate Beneficial Owners te verifiëren en hoe het verificatieproces verloopt.
Wat is open bankieren? Ontdek hoe banken dankzij deze innovatie beter kunnen inspelen op de behoeften van hun particuliere, mkb- en zakelijke klanten.
Wat is de Betalingsdienstenrichtlijn (PSD2)? Ontdek het advies dat de EBA in 2019 heeft gepubliceerd over sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene PSD2.
De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 over ML/TF-risico's lacunes bij Europese banken aantoont.
Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van de betalingsverkeersactiviteit in België. Ontdek hoe deze tendens de komende jaren zal groeien.
Wat is de risicogebaseerde aanpak in compliance en AML? Ontdek hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen van risico's die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering.
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat is de EU-richtlijn betreffende klokkenluiders? Ontdek wat een klokkenluider is en hoe hij wordt beschermd door de nieuwe Europese verordening.
Regelgevende vereisten & nalevingsrisico: Een grote zorg voor bank- en financiële instellingen. Lees meer over de gevolgen van niet-naleving en de recente schandalen waarbij banken betrokken zijn.
Wat is Regulatory Technology of RegTech? Ontdek het verschil met FinTech en hoe RegTech-compliance organisaties helpt om juridische vereisten efficiënter te verwerken.
Een consultant inhuren voor uw financiële instelling? Vermijd fouten en leer wat u moet weten voordat u besluit met een consultancybureau samen te werken!
