Journal
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek hoe loot boxes, carding en hacking worden gebruikt om geld wit te wassen in populaire games zoals Fortnite, Counter-Strike en Second Life.
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek coin mixing, de verschillen tussen het dark web en het deep web, en wat er wordt verkocht op darknetmarkten.
Ontdek alle resultaten van de Plenaire Week van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) van 13 tot 18 oktober. Digitale identificatie, cryptocurrencies, enz.
De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 over ML/TF-risico's lacunes bij Europese banken aantoont.
Diem is de cryptocurrency die door Facebook is gecreëerd op basis van blockchain-technologie. Leer hoe het werkt en hoe het een revolutie teweeg zal brengen in de wereld van het bankieren.
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
Wat is de EU-richtlijn betreffende klokkenluiders? Ontdek wat een klokkenluider is en hoe hij wordt beschermd door de nieuwe Europese verordening.
Wat is Regulatory Technology of RegTech? Ontdek het verschil met FinTech en hoe RegTech-compliance organisaties helpt om juridische vereisten efficiënter te verwerken.
Wat zijn Hawala-transacties? Leer meer over dit eeuwenoude systeem van geldoverdracht en hoe het wordt gebruikt door criminele en terroristische organisaties om onopgemerkt geld te verplaatsen.
De 5e antiwitwasrichtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Ontdek de geschiedenis van de richtlijnen en welke wijzigingen er zijn aangebracht aan de vijfde in de reeks.
