Journal
De antiwitwas- en terrorismebestrijdingsarchitectuur (AML/CTF) van de Europese Unie heeft de ingrijpendste hervorming in twintig jaar ondergaan. De 6de Anti-witwasrichtlijn, Richtlijn (EU) 2024/1640,…
EU-financiële ondernemingen kunnen AI gebruiken om fraude/AML en compliance te versterken, maar moeten voldoen aan de GDPR- en EU AI Act-vereisten. Bouw beheerste, controleerbare modellen met menselijk toezicht en monitoring.
Ontdek hoe PSD3 en de nieuwe Betalingsdienstenverordening (PSR) het Europese betalingslandschap zullen hervormen en wat financiële instellingen moeten doen om zich voor te bereiden.
Een ABC-programma is een van de belangrijkste onderdelen van een financiële instelling. Lees meer over de basiselementen waaruit een ABC-programma bestaat.
Het EU-AML-pakket 2024-2026 introduceert AMLA, AMLR en TFR om de naleving in heel Europa te harmoniseren. Ontdek de belangrijkste wijzigingen, deadlines en hoe financiële instellingen zich moeten voorbereiden.
Waarom contant geld nog steeds dominant is in witwaspraktijken in een digitale wereld? Ontdek hoe criminelen misbruik maken van de anonimiteit ervan, en waarom een cashloze samenleving misschien niet het volledige antwoord is.
Is DORA een hoofdpijn voor KMO's? Ontdek waarom deze Europese regelgeving kleine financiële bedrijven zorgen baart en hoe je eraan kunt voldoen zonder je budget op te blazen.
Ernstige fiscale fraude kan een bedreiging vormen voor de reputatie van uw organisatie. Ontdek hoe u zich ertegen kunt verdedigen, het wettelijke kader, waarschuwingssignalen om op te letten, en meer!
CSDDD staat op het punt een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven in de EU omgaan met mensenrechten- en milieurisico's. Lees meer over de nieuwe regelgeving en wat bedrijven moeten doen om compliant te zijn.
Wanneer kan het de-risken van hoogrisicoklanten te ver gaan? Ontdek hoe u de-risking kunt benaderen met een risicogebaseerde aanpak, de regelgeving erachter en tips voor complianceprofessionals.
Wat is smurfen in de wereld van AML? Duik in deze witwastechniek en ontdek wat AML-professionals kunnen doen om het te stoppen.
Van liefdadigheidsinstellingen tot cryptovaluta, terroristen hebben innovatieve manieren gevonden om fondsen te werven voor hun doelen. Leer de verschillende soorten terrorismefinanciering kennen en wat er kan worden gedaan om ze te stoppen.
