Journal
PSD3 treedt naar verwachting in werking in 2026. Hoe kunnen financiële instellingen zich voorbereiden? Ons artikel behandelt wat er verandert ten opzichte van PSD2 en manieren waarop FI's zich kunnen voorbereiden op PSD3.
Compliance last treft elke compliance afdeling, maar hoe verminder je het? Duik in methoden en tips om het gewicht van regelgeving en tijdsbeperkingen te verminderen.
Het identificeren van goederen voor tweeërlei gebruik is cruciaal om te voorkomen dat ze worden misbruikt voor militaire of illegale doeleinden. Een diepgaande analyse van hoe u artikelen voor tweeërlei gebruik kunt opsporen en wat u moet doen in de nasleep.
Virtuele IBAN's staan op het punt om het bankwezen te revolutioneren. Ontdek hoe vIBAN's financiële criminaliteit bestrijden, de transactiebeveiliging verbeteren en fraude voorkomen in het digitale bankieren.
AMLA is het nieuwe wapen van de EU in de strijd tegen witwassen. Ontdek hoe het is gestructureerd, wat zijn bevoegdheden en taken zijn, en hoe het het gezicht van AML zal veranderen!
De DSA- en DMA-regelgeving van de EU is gericht op het bevorderen van een veiligere online omgeving. Ontdek het verschil tussen de twee, hoe consumenten worden beschermd en nog veel meer.
Bereid u voor op 2025 en SEPA Instant Payments Regulation 2024/886 : ontdek hoe Instant VoP, dagelijkse sanction screening en KYC uw betalingen beveiligen.
Hoe worden poortwachters gebruikt voor witwassen? Ontdek de AML-regelgeving achter poortwachters, voorbeelden, methoden en hoe u ze kunt herkennen.
Een sterke compliancecultuur vormt de ruggengraat van een veerkrachtige en ethisch verantwoorde organisatie. Ontdek wat de elementen zijn van een goede compliancecultuur en hoe u deze kunt implementeren.
Wat maakt een goed belangenconflictprogramma? Diepgaande analyse van de noodzakelijke stappen die u moet nemen om een volledig en consistent COI-programma op te zetten.
Hoe zal de nieuwe AI-wet van de EU financiële instellingen beïnvloeden? Ontdek de uitdagingen en voordelen waarmee financiële instellingen in de nabije toekomst te maken zullen krijgen.
Het uitvoeren van KYC bij bedrijfsentiteiten vereist kennis van de structuur van ondernemingen. Ontdek welke essentiële documenten nodig zijn tijdens KYC en nog veel meer.
