Journal
Wat zijn de uitdagingen die artificiële intelligentie stelt aan de AVG? Duik in de recente problemen met ChatGPT, de dilemma's van de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en manieren waarop AI AVG-conform kan worden.
Money laundering en mensensmokkel zijn onderling verbonden mondiale problemen. Ontdek de methoden die mensensmokkelaars gebruiken om hun vuile geld wit te wassen en wat er wordt gedaan om dit fenomeen tegen te gaan.
Wat zijn brievenbusfirma's en wat zijn hun AML-risico's? Ontdek wat een brievenbusfirma is, hoe ze worden gebruikt bij witwassen, hun wetgeving en meer.
Het witwassen van geld in het voetbal is een wereldwijd probleem dat de reputatie van de sport aantast. Leer hoe het wordt gebruikt voor criminele doeleinden, de gebruikte methoden en de wetgeving om de sport te beschermen.
Hoe worden ESG-activa misbruikt voor greenwashing? Ontdek wat greenwashing is, hoe beschuldigingen bedrijven beïnvloeden, hoe fondsbeheerders ESG-activa greenwashen, en nog veel meer.
E-commerce heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zaken doen, maar wordt ook gebruikt voor criminele doeleinden. Ontdek hoe de wetgeving het probleem aanpakt.
Wat zijn de belangrijkste EU-richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme? In dit artikel worden de kenmerken en de geschiedenis van de 6 AML-richtlijnen van de EU uitgelegd
Zijn financiële sancties en embargo's effectief om schurkenstaten af te schrikken? Leer de geschiedenis van sancties, de voor- en nadelen, en mislukkingen en successen.
Wat zijn AML-voorschriften voor de cryptocurrency-sector? Leer waarom we regelgeving nodig hebben, wie erbij betrokken is, en voorbeelden van cryptoliquiditeit.
Welke gevolgen heeft de EU-richtlijn van 2019 over klokkenluiden? Ontdek de juridische gevolgen van een lek, hoe entiteiten worden beïnvloed en wat de status in België is.
Aangezien PEP's een controversieel onderwerp zijn in de banksector, is het belangrijk om een verhoogd cliëntenonderzoek uit te voeren om het risico te minimaliseren.
Wat zijn Gouden Visumregelingen en hoe worden ze gebruikt om corruptie en witwassen te verspreiden? Ontdek wat de EU doet om dergelijke programma's te voorkomen.
