Journal
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek hoe loot boxes, carding en hacking worden gebruikt om geld wit te wassen in populaire games zoals Fortnite, Counter-Strike en Second Life.
Wat is BMR en hoe verandert het benchmarks? Lees meer over het einde van LIBOR en Eonia, en ontdek de nieuwe benchmarks die hen zullen vervangen.
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek coin mixing, de verschillen tussen het dark web en het deep web, en wat er wordt verkocht op darknetmarkten.
Wat is de waarde van audit trails voor financiële ondernemingen? Leer de verschillende soorten audit trails en hoe ze in de praktijk kunnen worden gerealiseerd.
Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van meldingsplichtige entiteiten met betrekking tot de preventie van witwassen en terrorismefinanciering (ML/TF) in het kader van de AML-wetgeving.
Is het UBO-register nuttig tijdens KYC-processen? Leer hoe en waarom het belangrijk is om Ultimate Beneficial Owners te verifiëren en hoe het verificatieproces verloopt.
Hoe zoek je een btw-nummer voor een bedrijf in Europa? Leer meer over de redenen om een btw-nummer op te zoeken en alles over het online VIES-systeem.
Wat is een btw-carrousel? Leer wat retrospectief is op transacties en hoe u onbewust betrokken kunt zijn bij een btw-carrousel.
Waarom stijgen de nalevingskosten? Ontdek wat nalevingskosten omvatten en hoe ze na de economische crisis enorm zijn gestegen.
Ontdek alle resultaten van de Plenaire Week van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) van 13 tot 18 oktober. Digitale identificatie, cryptocurrencies, enz.
Is Google gebonden aan het GDPR-recht om te worden vergeten? Lees meer over de uitspraak van het HvJ van 2019 over dit onderwerp en hoe Google niet gebonden is aan de-referencing.
Wat is open bankieren? Ontdek hoe banken dankzij deze innovatie beter kunnen inspelen op de behoeften van hun particuliere, mkb- en zakelijke klanten.
