Journal
Wat is een top-downbenadering of een tone-at-the-topcultuur? Kom meer te weten over de definitie ervan en hoe gedrag op het gebied van veranderingen in de regelgeving compliance officers helpt om een sterk bestuur op te bouwen in hun financiële instellin
Hoe worden de verzekerings- en herverzekeringsmarkten gereguleerd in de EU? Lees meer over Solvency II, PRIIPS en KID's.
Wat is Regulatory Technology of RegTech? Ontdek het verschil met FinTech en hoe RegTech-compliance organisaties helpt om juridische vereisten efficiënter te verwerken.
Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over de landen die door overheden en internationale instellingen worden beschouwd als belastingparadijzen of niet-coöperatieve economische naties.
Wat zijn Hawala-transacties? Leer meer over dit eeuwenoude systeem van geldoverdracht en hoe het wordt gebruikt door criminele en terroristische organisaties om onopgemerkt geld te verplaatsen.
Verken de lijst van GDPR-handhavingsacties, boetes en straffen tegen bedrijven, instellingen en organisaties, gegroepeerd per land en geldbedrag.
Een consultant inhuren voor uw financiële instelling? Vermijd fouten en leer wat u moet weten voordat u besluit met een consultancybureau samen te werken!
Wat is grensoverschrijdende distributie van investeringsfondsen? Ontdek hoe het investeringsfondslandschap is veranderd en wat de impactbeoordeling is van het EU-voorstel.
Conduct Risk is al jaren het gespreksonderwerp bij uitstek. Van principes tot resultaten, ontdek hoe u uw bedrijfsrisicobereidheid kunt verwoorden door uw winstgeschiktheid te definiëren.
De 5e antiwitwasrichtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Ontdek de geschiedenis van de richtlijnen en welke wijzigingen er zijn aangebracht aan de vijfde in de reeks.
Hoe voert u zaken in Rusland? Lees meer over de verschillende soorten Russische entiteiten en hoe u KYC kunt uitvoeren op Russische tegenpartijen.
Wat zijn de gevolgen van de recente regelgevende invoering van de EU-richtlijnen inzake antiwitwaspraktijken (AML) 2015/849 en 2018/843? Wat is de nationale deadline van België voor naleving?
