Journal
Wat is de Betalingsdienstenrichtlijn (PSD2)? Ontdek het advies dat de EBA in 2019 heeft gepubliceerd over sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene PSD2.
De EU-banksector is opgeschrikt door verschillende schandalen in verband met witwassen. Lees hoe het EU-verslag 2019 over ML/TF-risico's lacunes bij Europese banken aantoont.
Brexit en PSD2 hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke toename van de betalingsverkeersactiviteit in België. Ontdek hoe deze tendens de komende jaren zal groeien.
Diem is de cryptocurrency die door Facebook is gecreëerd op basis van blockchain-technologie. Leer hoe het werkt en hoe het een revolutie teweeg zal brengen in de wereld van het bankieren.
Wat is de risicogebaseerde aanpak in compliance en AML? Ontdek hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen van risico's die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering.
Wat is DLU4? Leer meer over het Belgische wettelijke kader voor de fiscale regularisatie van Belgische buitenlandse rekeningen.
Een AML EWRA algemene risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat om de ML/FT-risico's waaraan zij zijn blootgesteld te identificeren en adequaat te beheren.
Wat is een Ondernemingsbrede Risicobeoordeling of EWRA? Ontdek hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrijf het meest aan risico's is blootgesteld.
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
Wat is de EU-richtlijn betreffende klokkenluiders? Ontdek wat een klokkenluider is en hoe hij wordt beschermd door de nieuwe Europese verordening.
Regelgevende vereisten & nalevingsrisico: Een grote zorg voor bank- en financiële instellingen. Lees meer over de gevolgen van niet-naleving en de recente schandalen waarbij banken betrokken zijn.
