Journal
Welke financiële misdrijven kunnen plaatsvinden in de metaverse? Leer hoe diefstal, financiering van terrorisme en het witwassen van geld metaverse platformen kunnen ondermijnen.
Hoe gebruiken criminelen vastgoed om geld wit te wassen? Ontdek hoe poortwachters een belangrijke rol spelen, voorbeelden van vastgoedcriminaliteit en tips voor AML-professionals.
Hoe heeft de AVG de internationale wetgeving inzake gegevensbescherming beïnvloed? Ontdek hoe Brazilië's LGPD, China's PIPL en vele andere werden geïnspireerd door de Europese verordening.
Wat heeft de toekomst in petto voor AML-professionals? Leer hoe AI, het internet der dingen, onzichtbaar bankieren en quantumcomputing de toekomst van AML vormgeven
Hoe schrijft men het perfecte Verdachte Transactie Rapport? Ontdek wat een SAR is, hoe u de juiste beschrijving opstelt, trefwoorden gebruikt en veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transactiemonitoringsystemen en gegevens een impact hebben op het succes van AML-programma's
Panama Papers, Offshore Leaks en Swiss Leaks onthulden een duistere kant van de financiële wereld. Ontdek hoe de gegevens werden gelekt, welke beroemdheden erachter zaten en wat de wetgevende gevolgen waren.
Wat is negatieve media in AML? Ontdek welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de toekomst in petto heeft voor AML-programma's
Wat zijn bloedarcheologische voorwerpen? Ontdek hoe ISIS deze gebruikt om hun terreurbewind te financieren en wat de EU doet om hen te stoppen.
Hoe wassen criminelen geld wit via illegale milieuactiviteiten? Ontdek wat een milieumisdrijf is en hoe financiële instellingen kunnen helpen deze te verstoren.
Hoe kunnen financiële instellingen coronagerelateerde financiële misdrijven opsporen? Ontdek tips en trucs om oplichting, fraude en schema's van Covid-19-criminelen te herkennen
Wat is een lookback en waarom zijn ze belangrijk? Leer feiten en tips over hoe u een correct lookbackproject kunt uitvoeren en hoe u de juiste derde partij kunt inschakelen
