Journal
Diem is de cryptocurrency die door Facebook is gecreëerd op basis van blockchain-technologie. Leer hoe het werkt en hoe het een revolutie teweeg zal brengen in de wereld van het bankieren.
Wat is de risicogebaseerde aanpak in compliance en AML? Ontdek hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen van risico's die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering.
Een AML EWRA algemene risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat om de ML/FT-risico's waaraan zij zijn blootgesteld te identificeren en adequaat te beheren.
Wat is een Ondernemingsbrede Risicobeoordeling of EWRA? Ontdek hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrijf het meest aan risico's is blootgesteld.
Hoe worden prepaid kaarten misbruikt voor financiële criminaliteit? Leer hoe criminelen prepaid kaarten misbruiken voor het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten.
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
Wat is de EU-richtlijn betreffende klokkenluiders? Ontdek wat een klokkenluider is en hoe hij wordt beschermd door de nieuwe Europese verordening.
Regelgevende vereisten & nalevingsrisico: Een grote zorg voor bank- en financiële instellingen. Lees meer over de gevolgen van niet-naleving en de recente schandalen waarbij banken betrokken zijn.
Wat is Regulatory Technology of RegTech? Ontdek het verschil met FinTech en hoe RegTech-compliance organisaties helpt om juridische vereisten efficiënter te verwerken.
Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over de landen die door overheden en internationale instellingen worden beschouwd als belastingparadijzen of niet-coöperatieve economische naties.
Verken de lijst van GDPR-handhavingsacties, boetes en straffen tegen bedrijven, instellingen en organisaties, gegroepeerd per land en geldbedrag.
Een consultant inhuren voor uw financiële instelling? Vermijd fouten en leer wat u moet weten voordat u besluit met een consultancybureau samen te werken!
