Journal
Hoe schrijft men het perfecte Verdachte Transactie Rapport? Ontdek wat een SAR is, hoe u de juiste beschrijving opstelt, trefwoorden gebruikt en veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transactiemonitoringsystemen en gegevens een impact hebben op het succes van AML-programma's
Wat is negatieve media in AML? Ontdek welke bronnen kunnen worden gebruikt om negatief nieuws te detecteren en wat de toekomst in petto heeft voor AML-programma's
Hoe kunnen financiële instellingen coronagerelateerde financiële misdrijven opsporen? Ontdek tips en trucs om oplichting, fraude en schema's van Covid-19-criminelen te herkennen
Hoe wassen criminelen hun vuile geld? Ontdek hoe loot boxes, carding en hacking worden gebruikt om geld wit te wassen in populaire games zoals Fortnite, Counter-Strike en Second Life.
Wat is BMR en hoe verandert het benchmarks? Lees meer over het einde van LIBOR en Eonia, en ontdek de nieuwe benchmarks die hen zullen vervangen.
Waarom stijgen de nalevingskosten? Ontdek wat nalevingskosten omvatten en hoe ze na de economische crisis enorm zijn gestegen.
Wat is de Betalingsdienstenrichtlijn (PSD2)? Ontdek het advies dat de EBA in 2019 heeft gepubliceerd over sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene PSD2.
Wat is de risicogebaseerde aanpak in compliance en AML? Ontdek hoe RBA kan helpen bij het voorkomen en verminderen van risico's die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering.
Een AML EWRA algemene risicobeoordeling stelt financiële instellingen in staat om de ML/FT-risico's waaraan zij zijn blootgesteld te identificeren en adequaat te beheren.
Wat is een Ondernemingsbrede Risicobeoordeling of EWRA? Ontdek hoe het entiteiten helpt te begrijpen welk deel van hun bedrijf het meest aan risico's is blootgesteld.
Wat verandert er met de 6AMLD? Kom meer te weten over de nieuwe regels inzake AML, sancties, criminele activiteiten, internationale samenwerking en strengere strafmaatregelen.
