Journal
Regelgevende vereisten & nalevingsrisico: Een grote zorg voor bank- en financiële instellingen. Lees meer over de gevolgen van niet-naleving en de recente schandalen waarbij banken betrokken zijn.
Wat zijn financiële sancties en embargo's? Leer meer over de landen die door overheden en internationale instellingen worden beschouwd als belastingparadijzen of niet-coöperatieve economische naties.
Verken de lijst van GDPR-handhavingsacties, boetes en straffen tegen bedrijven, instellingen en organisaties, gegroepeerd per land en geldbedrag.
Een consultant inhuren voor uw financiële instelling? Vermijd fouten en leer wat u moet weten voordat u besluit met een consultancybureau samen te werken!
Conduct Risk is al jaren het gespreksonderwerp bij uitstek. Van principes tot resultaten, ontdek hoe u uw bedrijfsrisicobereidheid kunt verwoorden door uw winstgeschiktheid te definiëren.
De 5e antiwitwasrichtlijn is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Ontdek de geschiedenis van de richtlijnen en welke wijzigingen er zijn aangebracht aan de vijfde in de reeks.
Hoe voert u zaken in Rusland? Lees meer over de verschillende soorten Russische entiteiten en hoe u KYC kunt uitvoeren op Russische tegenpartijen.
Wat zijn de gevolgen van de recente regelgevende invoering van de EU-richtlijnen inzake antiwitwaspraktijken (AML) 2015/849 en 2018/843? Wat is de nationale deadline van België voor naleving?
De MiFID is in het leven geroepen om het financiële landschap van Europa te harmoniseren. Ontdek hoe de richtlijn de werking van de financiële markten heeft veranderd.
Leer hoe normen voor corporate governance en mechanismen voor goede praktijken de langetermijnbelangen van een onderneming en haar aandeelhouders beschermen.
