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GAFI - Cotes d'évaluation consolidées

Liste des pays classés selon les recommandations LBC / FT Efficacité et conformité technique


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Réglementation et Risk Management: services de conseil en conformité

Par l'intermédiaire de ses neuf organismes régionaux de type GAFI (FSRB), le Groupe d'action financière (GAFI) rassemble un réseau mondial de 205 juridictions qui se sont engagées au plus haut niveau politique à mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI.
Le GAFI et les FSRB procèdent régulièrement à des examens par les pairs afin d'évaluer l'efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en œuvre par leurs membres respectifs, ainsi que la qualité de la mise en œuvre des exigences techniques des recommandations du GAFI.
Cela se fait par le biais d'un rapport d'évaluation mutuelle (REM) qui peut être décrit comme un document d'évaluation de la conformité d'un pays avec les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il comprend des visites sur place, des évaluations des cadres juridiques et opérationnels et l'identification des forces et des faiblesses. Ce rapport est publié et peut avoir un impact sur la réputation financière d'un pays, ce qui peut conduire à des actions correctives et à l'amélioration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le processus encourage la coopération internationale pour renforcer la sécurité financière mondiale et la conformité avec les normes du GAFI.
L'équipe d'évaluation effectue une visite sur place dans le pays examiné. Au cours de cette visite, elle rencontre des représentants du gouvernement, des organismes de réglementation, des services répressifs et des représentants du secteur privé afin de recueillir des informations et d'évaluer le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays.
Les rapports de suivi (FUR) sont des évaluations ultérieures visant à contrôler les progrès réalisés par un pays pour remédier aux déficiences identifiées dans un précédent rapport d'évaluation mutuelle. Ces rapports suivent la mise en œuvre des actions recommandées et évaluent l'engagement du pays à renforcer ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils jouent un rôle crucial en obligeant les pays à rendre compte de leurs engagements, en garantissant le respect permanent des normes internationales et en préservant l'intégrité du système financier mondial.
Le tableau de visualisation des données ci-dessus donne un aperçu des notes obtenues par les pays évalués en matière d'efficacité et de conformité technique. Ces notes doivent être lues conjointement avec les rapports d'évaluation mutuelle détaillés, qui sont disponibles sur le site Internet du GAFI (https://www.fatf-gafi.org/).

Comment les criminels blanchissent-ils leur argent en utilisant les jeux vidéo ?

Stefano Siggia

Au cours de la dernière décennie, l'industrie des jeux vidéo a réussi à éclipser les secteurs du cinéma, de la musique et de la télévision. On estime qu'il y a actuellement 3 milliards de joueurs actifs dans le monde entier qui ont dépensé environ 198...

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