Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

FATCA loi


Qu'est-ce que la FATCA ?

FATCA - US Foreign Account Tax Compliance Act
La FATCA est la US Foreign Account Tax Compliance Act, Cette loi a été promulguée en 2010 afin d'assurer le respect transfrontalier des obligations fiscales des ressortissants américains. Il s'agit d'une loi selon laquelle les institutions financières étrangères ("FFI") (c'est-à-dire les banques, les dépositaires, les fonds d'investissement) et certaines entités financières non étrangères ("NFFE") (c'est-à-dire les entités non américaines qui ne sont pas des FFI) doivent déclarer les actifs étrangers détenus par leurs titulaires de comptes américains.


Comme la plupart des pays de l'OCDE, la Belgique et les États-Unis ont signé un accord intergouvernemental ("IGA") en vertu duquel l'autorité financière fédérale belge ("Service public des finances fédérales") doit communiquer les informations visées par la FATCA aux autorités américaines compétentes, à savoir l'Internal Revenue Service ("IRS").

L'absence de déclaration des titulaires de comptes américains peut entraîner une amende de 30 % sur l'ensemble des revenus américains.

Qui est concerné par la FATCA ?

La FATCA a un impact sur le secteur financier et complique le travail des responsables de la conformité. Les institutions financières doivent revoir leurs politiques et repérer les clients qui relèvent de la FATCA. Elles doivent modifier leurs procédures si nécessaire pour se conformer aux exigences de la FATCA et accélérer le processus de déclaration. Les entités peuvent être amenées à s'enregistrer auprès de l'IRS et à se préparer à répondre aux questions de leurs clients concernés par la FATCA.
Who is impacted by FATCA?

Comment Pideeco peut vous aider avec FATCA loi?

FATCA peut être un défi pour les institutions financières car il peut prendre du temps, être complexe à mettre en œuvre, poser des problèmes pour rassembler les données nécessaires et nécessiter une expertise dans le domaine. Nos experts FATCA peuvent aider votre entreprise à.. :

- Naviguer dans le paysage réglementaire de FATCA.

- Mettre en place des processus FATCA adaptés à votre entreprise.

- Améliorer vos processus FATCA actuels.

- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures FATCA.

- Former les membres de votre personnel à FATCA.

- Créer des outils pour capturer efficacement les données nécessaires aux exigences de FATCA et améliorer le processus de documentation pour vos clients (questions et déclarations des clients).

- Améliorez les données requises pour FATCA.

- Organiser les contrôles du système et le suivi des transferts.

- Exécuter pour vous le processus FATCA exigé par l'IRS, y compris les exigences en matière de déclaration.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...

Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Discover
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Discover
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
How do human traffickers launder money?
Drini Vula

Every year, the freedom of millions of innocent lives are stolen while an illicit river of money continues to flow, concealed by sophisticated laundering strategies. These intertwined underworlds not only rob human dignity but pose a formidable challenge to law enforcem...

Read more Author What else ?
How do human traffickers launder money? - Pideeco Journal