Compliance Consultancy

Risk management and Consultancy firm

info@pideeco.be

FATCA loi

Compliance Consultancy Financial Crime FATCA loi

Qu'est-ce que la FATCA ?

FATCA - US Foreign Account Tax Compliance Act

La FATCA est la US Foreign Account Tax Compliance Act, Cette loi a été promulguée en 2010 afin d'assurer le respect transfrontalier des obligations fiscales des ressortissants américains. Il s'agit d'une loi selon laquelle les institutions financières étrangères ("FFI") (c'est-à-dire les banques, les dépositaires, les fonds d'investissement) et certaines entités financières non étrangères ("NFFE") (c'est-à-dire les entités non américaines qui ne sont pas des FFI) doivent déclarer les actifs étrangers détenus par leurs titulaires de comptes américains.

Comme la plupart des pays de l'OCDE, la Belgique et les États-Unis ont signé un accord intergouvernemental ("IGA") en vertu duquel l'autorité financière fédérale belge ("Service public des finances fédérales") doit communiquer les informations visées par la FATCA aux autorités américaines compétentes, à savoir l'Internal Revenue Service ("IRS").

L'absence de déclaration des titulaires de comptes américains peut entraîner une amende de 30 % sur l'ensemble des revenus américains.

Qui est concerné par la FATCA ?

La FATCA a un impact sur le secteur financier et complique le travail des responsables de la conformité. Les institutions financières doivent revoir leurs politiques et repérer les clients qui relèvent de la FATCA. Elles doivent modifier leurs procédures si nécessaire pour se conformer aux exigences de la FATCA et accélérer le processus de déclaration. Les entités peuvent être amenées à s'enregistrer auprès de l'IRS et à se préparer à répondre aux questions de leurs clients concernés par la FATCA.

Comment Pideeco peut vous aider avec FATCA loi?

FATCA peut être un défi pour les institutions financières car il peut prendre du temps, être complexe à mettre en uvre, poser des problèmes pour rassembler les données nécessaires et nécessiter une expertise dans le domaine. Nos experts FATCA peuvent aider votre entreprise à.. :

- Naviguer dans le paysage réglementaire de FATCA.

- Mettre en place des processus FATCA adaptés à votre entreprise.

- Améliorer vos processus FATCA actuels.

- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures FATCA.

- Former les membres de votre personnel à FATCA.

- Créer des outils pour capturer efficacement les données nécessaires aux exigences de FATCA et améliorer le processus de documentation pour vos clients (questions et déclarations des clients).

- Améliorez les données requises pour FATCA.

- Organiser les contrôles du système et le suivi des transferts.

- Exécuter pour vous le processus FATCA exigé par l'IRS, y compris les exigences en matière de déclaration.

Contact us and share your project insights, we will revert to you in no time

You seek support to manage or develop your project ?

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

Project introduction

Contact us and immediately fix a meeting with our team

Skip formalities, Schedule a presentation meeting

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Plan a meeting

Was this service page helpful ?

Common Reporting Standard

What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...

Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Payment Service Directive 2

Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...

Anti Money Laundering

Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...

Customer Due Diligence

Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...

FATCA

What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...

MiFID MiFIR

What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...

Screening

Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...

Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...

Anti Fraud

Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...

Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...

Politically Exposed Persons

As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...

Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...

Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Sanctions and Embargoes

What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...

Market Abuse

Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...

Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

More infos

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime

Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs

Domain Experts

Luisa Nadege Cafi

Junior Consultant

Discover

Pavel Matejka

Senior Consultant

Discover

Chloe Cauchois

Junior Consultant

Discover

Camille Crouzet

Junior Consultant

Discover

How and why to embed AML Lookbacks within financial firms?

In recent years, regulators have begun to scrutinize more closely financial institutions regarding the soundness of their AML/CTF program, dissecting the nuts and bolts of their procedures and controls. But the current set-up isn’t what they are solely looking at. �...