FATCA wet
Wat is FATCA?
Zoals de meeste OESO-landen hebben België en de Verenigde Staten een intergouvernementele overeenkomst ("IGA") ondertekend waarin de Belgische federale financiële autoriteit ("Service Public Federal Finances") de in FATCA bedoelde informatie moet doorgeven aan de bevoegde Amerikaanse autoriteiten, de Internal Revenue Service ("IRS").
Het niet melden van Amerikaanse rekeninghouders kan leiden tot een boete van 30% op alle Amerikaanse inkomsten.
Voor wie is FATCA van belang?
Hoe kan Pideeco u helpen met FATCA wet?
"FATCA kan een uitdaging zijn voor financiële instellingen omdat het tijdrovend kan zijn, complex om te implementeren, een uitdaging om de benodigde gegevens te verzamelen, en expertise in het veld vereist. Onze FATCA-experts kunnen uw bedrijf helpen om:- Navigeren door de regelgeving van FATCA.
- FATCA processen op te zetten die zijn afgestemd op uw bedrijf.
- Uw huidige FATCA processen te verbeteren.
- Opstellen of verbeteren van uw FATCA beleid en procedures.
- Uw medewerkers opleiden in FATCA.
- Tools creëren om de gegevens die nodig zijn voor FATCA vereisten efficiënt vast te leggen en het documentatieproces naar uw klanten (vragen en klantverklaringen) te verbeteren.
- Verbeter de gegevens die nodig zijn voor FATCA.
- Organiseren van systeemcontroles en toezicht op overdrachten.
- Voor u het door de IRS vereiste FATCA-proces uitvoeren, inclusief de rapportagevereisten."
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
In een tijdperk waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt, passen criminelen zich snel aan. Ze ontwikkelen steeds geavanceerdere methoden om kwetsbaarheden in financiële systemen uit te buiten en de grenzen van traditionele KYC-praktijken te testen. Hoe kunnen comp...
Read more Author What else ?