FATCA wet
Kent u FATCA?
Het doel van FATCA is het verzekeren van de grensoverschrijdende naleving van de fiscale verplichtingen van personen uit de Verenigde Staten. De betekenis van "Amerikaanse persoon" kan worden gevonden in sectie 1473, lid 3 van de FATCA en omvat - onder andere - burgers of ingezetenen van de VS, personenvennootschappen en bedrijven, die onder het wettelijk kader van de VS vallen, enz.
Net als de meeste OESO-landen hebben België en de Verenigde Staten een Intergouvernementele Overeenkomst ("IGA") ondertekend waarin de Belgische Federale Financiële Autoriteit ("Dienst Federale Overheidsdienst Financiën") de informatie waarnaar in de FATCA wordt verwezen, moet meedelen aan de bevoegde Amerikaanse autoriteiten, de Internal Revenue Service ("IRS").
More information about FATCA on the Belgian Authority's website
Maakt uw bedrijf zich zorgen over FATCA?
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en banken die onderworpe...
Read more Author What else ?