Sancties en embargos
Wat is een embargo?
Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken met de dreiging van sancties, operationele en toezichthoudende uitdagingen en de eis om nationale en internationale voorschriften na te leven. De nalevingspraktijken moeten worden verbeterd om sancties en reputatieschade te voorkomen.Embargo's zijn handelsgerelateerde beperkingen zoals beperkingen op de in- of uitvoer van goederen, reisbeperkingen voor personen, bevriezing van activa voor deze personen, verbod op investeringen, enz.
Een financiële sanctie is een straf of beperking opgelegd door een regering die financiële transacties met een bepaalde natie, organisatie of persoon verbiedt of beperkt.
Wat is het verschil tussen een sanctie en een embargo?
Hoe worden financiële instellingen getroffen door sancties en embargo's?
Sancties en embargo's verbieden financiële instellingen om zaken te doen met bepaalde personen, bedrijven of landen, wat hun vermogen om internationaal zaken te doen kan beperken en invloed kan hebben op hun inkomsten. Financiële instellingen moeten sterke nalevingsprogramma's invoeren en hun transacties nauwlettend in de gaten houden naleven om boetes en reputatieschade te voorkomen.Hoe kan Pideeco u helpen met Sancties en embargos?
Het kan moeilijk zijn voor financiële instellingen om het voorzien in de behoeften van de consument te verzoenen met het naleven van beperkingen en embargo's en tegelijkertijd de financiële stabiliteit te waarborgen. Pideeco's decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:- Navigeren door het regelgevingslandschap met betrekking tot sancties en embargo's.
- Uw huidige sanctieprocessen te analyseren, een gap-analyse te maken en een mitigatieplan uit te voeren.
- Een sanctieprocedure op te zetten die is afgestemd op uw bedrijf.
- Uw huidige sanctiebeleid en -procedures opstellen of verbeteren.
- De beste instrumenten en sanctielijsten kiezen.
- Screeninginstrumenten namens u uitvoeren.
- Een lookback uitvoeren op uw klanten.
- Het personeel opleiden over de gevolgen van falen met betrekking tot sancties en embargo's.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waa...
Read more Author What else ?