Sancties en embargos
Wat is een embargo?
Statelijke overheden en internationale instellingen kunnen embargo's opleggen, dat wil zeggen het verbod op de handel in goederen en diensten aan de ontworpen natie(s). Economische sancties en embargo's kunnen om verschillende redenen (politieke, militaire, sociale, economische en andere) worden opgelegd. Een embargo wordt opgelegd aan een natie of groep van naties en nooit aan een individu of groep van individuen. Embargo's worden geacht een ernstiger effect te hebben dan economische sancties.Embargoes worden beschouwd als sterke diplomatieke maatregelen die door het land dat het oplegt worden opgelegd in een poging om een bepaald nationaal belang te ontlokken aan het land waaraan het wordt opgelegd.
De verschillende niveaus van internationale sancties worden
In de Europese Unie gebruikt als beperkende maatregelen tegen regeringen van niet-EU-landen, bedrijven, organisaties (d.w.z. terroristische groeperingen) en individuen. Het doel is deze partijen ertoe aan te zetten hun beleid of hun gedrag te wijzigen. Op deze manier wil de EU de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden.De EU kan verschillende soorten sancties invoeren, waaronder diplomatieke sancties, embargo's en embargo's. De EU kan de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden. Embargo's zijn handelsgerelateerde verboden, zoals beperkingen op de in- of uitvoer van bepaalde goederen, reisverboden voor bepaalde personen, het bevriezen van tegoeden van deze personen, een verbod op specifieke investeringen, enz.
In de loop der jaren heeft de EU sancties opgelegd aan tal van rechtsgebieden zoals Irak, Iran, Venezuela, enz. De laatste tijd heeft de EU sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de acties van dit land die de situatie in Oekraïne destabiliseren.
Behalve door de EU kunnen er ook sancties worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en individuele staten op nationaal niveau.
Veel bedrijven kunnen in moeilijke situaties terechtkomen als de regelgeving wordt overtreden. Onze professionals kunnen uw bedrijf ondersteunen en oplossingen bieden voor uw zaak. Voor meer informatie over hoe u uw financiële zaken kunt beschermen tegen sancties en embargo's, kunt u contact opnemen met Pideeco.
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt w...
Read more Author What else ?