Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Sancties en embargos
Compliance Consulting Financiele misdrijven Sancties en embargos
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationele en toezichtproblemen en verplichtingen om te voldoen aan regelgeving uit meerdere jurisdicties en organisaties. Nalevingsmaatregelen moeten worden verfijnd om sancties en reputatierisico's te voorkomen.
Embargoes worden beschouwd als sterke diplomatieke maatregelen die door het land dat het oplegt worden opgelegd in een poging om een bepaald nationaal belang te ontlokken aan het land waaraan het wordt opgelegd.
De EU kan verschillende soorten sancties invoeren, waaronder diplomatieke sancties, embargo's en embargo's. De EU kan de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden. Embargo's zijn handelsgerelateerde verboden, zoals beperkingen op de in- of uitvoer van bepaalde goederen, reisverboden voor bepaalde personen, het bevriezen van tegoeden van deze personen, een verbod op specifieke investeringen, enz.
In de loop der jaren heeft de EU sancties opgelegd aan tal van rechtsgebieden zoals Irak, Iran, Venezuela, enz. De laatste tijd heeft de EU sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de acties van dit land die de situatie in Oekraïne destabiliseren.
Behalve door de EU kunnen er ook sancties worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en individuele staten op nationaal niveau.
Veel bedrijven kunnen in moeilijke situaties terechtkomen als de regelgeving wordt overtreden. Onze professionals kunnen uw bedrijf ondersteunen en oplossingen bieden voor uw zaak. Voor meer informatie over hoe u uw financiële zaken kunt beschermen tegen sancties en embargo's, kunt u contact opnemen met Pideeco.
Wat is een embargo?
Statelijke overheden en internationale instellingen kunnen embargo's opleggen, dat wil zeggen het verbod op de handel in goederen en diensten aan de ontworpen natie(s). Economische sancties en embargo's kunnen om verschillende redenen (politieke, militaire, sociale, economische en andere) worden opgelegd. Een embargo wordt opgelegd aan een natie of groep van naties en nooit aan een individu of groep van individuen. Embargo's worden geacht een ernstiger effect te hebben dan economische sancties.Embargoes worden beschouwd als sterke diplomatieke maatregelen die door het land dat het oplegt worden opgelegd in een poging om een bepaald nationaal belang te ontlokken aan het land waaraan het wordt opgelegd.
De verschillende niveaus van internationale sancties worden
In de Europese Unie gebruikt als beperkende maatregelen tegen regeringen van niet-EU-landen, bedrijven, organisaties (d.w.z. terroristische groeperingen) en individuen. Het doel is deze partijen ertoe aan te zetten hun beleid of hun gedrag te wijzigen. Op deze manier wil de EU de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden.De EU kan verschillende soorten sancties invoeren, waaronder diplomatieke sancties, embargo's en embargo's. De EU kan de veiligheid en de waarden van haar leden in stand houden. Embargo's zijn handelsgerelateerde verboden, zoals beperkingen op de in- of uitvoer van bepaalde goederen, reisverboden voor bepaalde personen, het bevriezen van tegoeden van deze personen, een verbod op specifieke investeringen, enz.
In de loop der jaren heeft de EU sancties opgelegd aan tal van rechtsgebieden zoals Irak, Iran, Venezuela, enz. De laatste tijd heeft de EU sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de acties van dit land die de situatie in Oekraïne destabiliseren.
Behalve door de EU kunnen er ook sancties worden opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en individuele staten op nationaal niveau.
Veel bedrijven kunnen in moeilijke situaties terechtkomen als de regelgeving wordt overtreden. Onze professionals kunnen uw bedrijf ondersteunen en oplossingen bieden voor uw zaak. Voor meer informatie over hoe u uw financiële zaken kunt beschermen tegen sancties en embargo's, kunt u contact opnemen met Pideeco.
Was deze servicepagina nuttig?
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
BTW-carrousel: fictie of waarheid voor financiële instellingen ?
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt w...
Read more Author What else ?