Regulatory Compliance Journal

Informatie over financiële criminaliteit en naleving van de regelgeving voor professionals en liefhebbers van financiën, recht en technologie

Wat kan er gedaan worden om de efficiëntie van AML-boetes te verbeteren?

De zware boetes die in de loop der jaren aan financiële instellingen zijn opgelegd voor AML-gebreken hebben hun doel vaak niet bereikt. Deze inefficiëntie komt tot uiting in de recidive van dergelijke banken, de zware last die dit op hen legt en het gebrek aan verbetering in het AML-systeem. ...

Hoe effectief zijn AML-boetes?

AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoenen dollars vrijelijk worden witgewassen en e...

Hoe worden liefdadigheidsinstellingen gebruikt voor het witwassen van geld?

Onder het altruïstische mom van geven werpt de verborgen wereld van de financiële misdaad een schaduw over het filantropische landschap. Terwijl de nobele bedoelingen achter liefdadigheid inspireren tot positieve verandering, hebben criminelen het rijk van de welwillendheid misbruikt als een ...

Hoe kunnen AML-experts het witwassen van handelsgeld bestrijden?

Onder het ogenschijnlijk gewone oppervlak van de wereldwijde handel hebben criminelen een ondergrondse wereld van complexe constructies gecreëerd, waar legitieme zakelijke transacties als rookgordijn dienen voor hun illegale activiteiten. Hoe kunnen anti-witwas experts de stroom van illegaal g...

Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]

De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal worden vastgelegd en waarin persoonlijke informatie wordt uitgewisseld als een onvindbare valuta. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (Data Protection Authorities - DPA&...

Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Yassmina Berrayah - Pideeco Member
Yassmina Berrayah Traineeship
Laetitia Orfila - Pideeco Member
Laetitia Orfila Traineeship
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Senior Consultant

Meer werk

Hoe schrijf je de perfecte SAR

Anti Money Laundering, AML, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, KYC, Money Laundering, Red Flags, Risk Based Approach, Reporting, Transaction Monitoring,

Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-sc...

Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium

AML, Compliance, Darkweb, Data breach, Due Diligence, Digital, Data Security, Financial Institutions, Know your Customer, Money Laundering, RegTech, FinTech, Risk,

De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance e...

KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen

Financial Sanctions, OECD, Financial firms, KYC, Compliance, Tax Havens, Red Flags, AML, Risk Based Approach, EU, Corruption, Know your Customer,

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve ...