Regulatory Compliance Journal

Informatie over financiële criminaliteit en naleving van de regelgeving voor professionals en liefhebbers van financiën, recht en technologie

Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?

In februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzeese gebiedsdelen en kroonkolonies. De bevindi...

AVG: inspirerende gegevensbescherming wereldwijd

Sinds de invoering ervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU door deskundigen beschouwd als 's werelds sterkste verzameling van gegevensbeschermingsregels. Naarmate onze online aanwezigheid via sociale media, digitaal bankieren en andere middelen toeneemt, zijn l...

Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium

De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance en AML in de nabije toekomst met ongekende ver...

Hoe schrijf je de perfecte SAR

Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-schandaal van 2020 aangetoond dat grote banken ...

Waarom mislukken de meeste AML-programma's?

Ondanks de consistente inspanningen van banken om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden, hebben de boetes voor AML-inbreuken een ongekende hoogte bereikt. In 2020 kregen financiële instellingen wereldwijd een boete van in totaal $ 15,13 miljard (? 12,79 miljard), een sti...

Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Yassmina Berrayah - Pideeco Member
Yassmina Berrayah Traineeship
Momina Zahra - Pideeco Member
Momina Zahra Junior Consultant

Meer werk

KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen

Financial Sanctions, OECD, Financial firms, KYC, Compliance, Tax Havens, Red Flags, AML, Risk Based Approach, EU, Corruption, Know your Customer,

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In maart 2019 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve ...

Wat is goede corporate governance?

Conduct Risk, Governance, Compliance expert, Compliance, Financial firms, Financial Institutions, Consultant,

Corporate-governancenormen zijn een kader waarbinnen operationele en gedragsnormen voor de raad van bestuur, het uitvoerend management en het bredere personeel worden vastgesteld. Hiërarchie in harmonie. Het gaat grotendeels gepaard met een verantwo...

RBA - Risicogebaseerde aanpak: sterke en zwakke punten

RBA, Risk Based Approach, Risk, Financial firms, AML, Conduct Risk, Risk Management, GAFI, Financial Institutions, Due Diligence, EWRA, Anti Money Laundering, Compliance, Terrorism Financing,

In het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (M...