Regulatory Compliance Journal

Informatie over financiële criminaliteit en naleving van de regelgeving voor professionals en liefhebbers van financiën, recht en technologie

Wat is het effect van de EU-klokkenluiderswetgeving?

Klokkenluiden werd een onderwerp van zorg toen grote gevolgen van Swiss Leaks en Lux Leaks pleitten voor een wijziging van het Europese kader. In beide gevallen werkten de klokkenluiders voor particuliere bedrijven voordat zij informatie lekten. Als hun situatie zich nu zou herhalen, zouden zij...

Waarom worden PPP meer gecontroleerd?

Politiek prominente personen (PPP's) zijn personen aan wie prominente publieke functies zijn toevertrouwd, zoals overheidsfunctionarissen, politici of hooggeplaatste militairen. PPP's kunnen ook hun familieleden en naaste medewerkers omvatten. De term "PPP" wordt vaak gebruikt in ...

De verborgen kosten van gouden visa

De afgelopen jaren heeft het gouden visum een sterke stijging van de deelname aan zijn programma's gekend. Maar samen met de stijgende populariteit zijn ook corruptie en AML-risico's in de kern ervan doorgesijpeld. Velen zijn van mening dat burgerschap een openbaar goed is, geen handelswa...

Wat zijn de dreigingen van financiële criminaliteit in de metaverse?

Facebook maakte in oktober 2021 veel opzien toen het zichzelf omdoopte tot Meta en een investering van 10 miljard dollar aankondigde om zijn eigen metaverse-project te creëren. Maar de techgigant is slechts een druppel in een grotere oceaan. Naar schatting meer dan 160 bedrijven, waaronder App...

Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?

In februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzeese gebiedsdelen en kroonkolonies. De bevindi...

Ruben Constantino David - Pideeco Member
Ruben Constantino David Junior Consultant
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Member
Luisa Nadege Cafi Junior Consultant
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Traineeship
Kenza Kibour - Pideeco Member
Kenza Kibour Traineeship

Meer werk

Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks?

Compliance, European Commission, Europe, BMR, Benchmark Regulation, Euribor, , Eonia,

De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor een belangrijke overgang van de oude regeling van benchmarks naar nieuwe en alternatieve referentiepercentages die vastgesteld zijn om de financiële wereld te transform...

Overzicht en samenvatting van de 5e AML-richtlijn - AMLD5

AML, Compliance, KYC, Financial firms, Money Laundering, European Commission, 5AMLD, EU, Know your Customer, Politically Exposed Persons,

De afgelopen jaren zijn er veel schandalen geregistreerd in verband met het witwassen van geld. Zo hebben de Panama-kranten laten zien hoe de rijken en machtigen belastingparadijzen gebruiken om hun rijkdom te verbergen. Grote bedrijven zoals UBS en ...

Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten?

Money Laundering, NPPS, Financial firms, KYC, AML, Prepaid Cards, Know your Customer, Terrorism Financing, Financial Institutions, Anti Money Laundering, Red Flags,

De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve betaalinstrumenten, waaronder prepaid-kaarten en digitale munten. In 2013 heeft de Financial Action Task Force (FATF) al een nie...