Regulatory Compliance Journal
Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]
De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal worden vastgelegd en waarin persoonlijke informatie wordt uitgewisseld als een onvindbare valuta. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (Data Protection Authorities - DPA&...
- 5 min read
Hoe vormt kunstmatige intelligentie een uitdaging voor GDPR?
In de huidige data gestuurde wereld zorgt de snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI) voor een revolutie in de industrie en stelt het bedrijven in staat om ongekende mogelijkheden te benutten. Maar dit veranderende landschap heeft geleid tot privacy- en beveiligingsproblemen die ee...
- 10 min read
Hoe wassen mensenhandelaars geld wit?
Elk jaar wordt de vrijheid van miljoenen onschuldige levens gestolen terwijl een illegale geldstroom blijft doorgaan, verborgen achter geraffineerde witwasstrategieën. Deze verstrengelde onderwereld berooft niet alleen van de menselijke waardigheid, maar vormt ook een enorme uitdaging voor wet...
- 11 min read
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?
In 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele wereld teweeg, onthulde de schadelijke gevolgen...
- 11 min read
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?
In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de veiling van 150 miljoen dollar aan me...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
AML: Wat is negatieve media of negatief nieuws?
Compliance, Anti Money Laundering, RegTech, Know your Customer, Red Flags, KYC, Due Diligence, AML, Money Laundering, KYC,Het digitale tijdperk heeft KYC-analisten een ongekende toegang verschaft tot een overvloed aan informatie over personen en bedrijven. Krantenartikelen, online blogs en sociale media zijn met één klik toegankelijk en filterbaar en kunnen belangrijk...
Btw nummer opzoeken in Europa
VAT, TVA, VIES, Anti Money Laundering, AML, Europe, BTW, KYC, Know your Customer,Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan...
De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit
Governance, MIFID, Compliance expert, Tone at the Top, Top-down, MiFID2, Audit Findings, Transparency,Een top-downbenadering legt de nadruk op het gedrag van veranderingen in de regelgeving van de financiële instelling en helpt de Compliance Officer om een sterk bestuur op te bouwen. Dit principe wordt ook wel "tone at the top" genoemd in ethisch en...