Regulatory Compliance Journal
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet o...
- 10 min read
Hoe ontdek je ernstige fiscale fraude?
Ernstige fiscale fraude vormt niet alleen een juridisch risico, maar ook een directe bedreiging voor de reputatie van een organisatie. Het belang hiervan neemt toe nu Europese en nationale autoriteiten de handhaving aanscherpen binnen veranderende kaders, zoals de Richtlijn Administratieve Same...
- 10 min read
Wat is de impact van de CSDDD op bedrijven in de EU?
De EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) trekt een duidelijke juridische lijn tussen winst en schade. Door due diligence op het gebied van milieu en mensenrechten te verankeren in de kern van de bedrijfsstrategie, herdefinieert de richtlijn wat verantwoord zakendoen beteke...
- 10 min read
Hoe moet de-risking voor AML-compliance worden aangepakt?
Banden verbreken om risico's te minimaliseren klinkt misschien slim, maar wat gebeurt er als het afbouwen van risico's te ver gaat? In 2015 heeft Dr. Iraj Hashi, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde hoogleraar economie, had zijn bankrekeningen abrupt gesloten na 40 jaar bankieren zon...
- 9 min read
Hoe kunnen AML-professionals smurfen detecteren?
Kleine, frequente transacties lijken misschien onschuldig, maar in de wereld van AML (Anti-Money Laundering) zijn ze een belangrijk instrument voor het witwassen van geld. Het is daarom essentieel dat financiële instellingen controlesystemen inzetten die deze verdachte constructies kunnen dete...
- 3 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe heeft Rusland de sancties omzeild?
Corruption, Cryptocurrencies, Due Diligence, Europe, European Commission, Russia, Sanctions, Financial Sanctions,In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, inst...
Hoe worden liefdadigheidsinstellingen gebruikt voor het witwassen van geld?
AML, Anti Money Laundering, Cryptocurrencies, Due Diligence, Ethics, Financial Sanctions, Know your Customer, KYC, Money Laundering, Red Flags, Terrorism Financing,Onder het altruïstische mom van geven werpt de verborgen wereld van de financiële misdaad een schaduw over het filantropische landschap. Terwijl de nobele bedoelingen achter liefdadigheid inspireren tot positieve verandering, hebben criminelen het ...
BTW-carrousel: fictie of waarheid voor financiële instellingen ?
VAT, Caroussel, Europe, Know your Customer, KYC, European Commission, VIES, BTW, TVA,BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zo...