Regulatory Compliance Journal
Europees betalingspakket: PSD3 & PSR: waar financiële instellingen zich op moeten voorbereiden
Het Europese betalingenpakket van de Europese Commissie, bestaande uit de derde Richtlijn betaaldiensten (PSD3) en de nieuwe Verordening betaaldiensten (PSR), vormt de meest ingrijpende herziening van de EU-regelgeving voor betalingen sinds PSD2 in 2015. Samen beogen de richtlijn en de verorden...
-806688168.jpg)
- 9 min read
Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?
Je financiële instelling hoeft niet, zoals Enron, te maken te krijgen met een corruptieschandaal, maar een plan om integriteit diep in uw activiteiten te verankeren is essentieel. Corruptie begint niet met steekpenningen, maar met blinde vlekken in uw controles. Hoe creëer je een effectief an...
- 8 min read
AML-pakket 2024?2026: wat financiële instellingen moeten weten over AMLA, AMLR en TFR
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het "AML Package 2024-2026" introduceert een nieuwe EU-antiwitwasautoriteit (AMLA), een rechtstreeks toepasselijke antiwitwasverordening (AMLR) en een bijgewerkte verordenin...
- 10 min read
Waarom is contant geld het meest gangbare witwasmiddel?
Ondanks de toenemende prevalentie van digitale betaalsystemen en de versterking van financiële regelgeving blijft contant geld een aantrekkelijk hulpmiddel voor criminelen. De niet-traceerbare aard, draagbaarheid en moeilijkheid om het te reguleren, bieden een niveau van anonimiteit dat digita...
- 2 min read
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet o...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe zet je een belangenverstrengelingprogramma op
Conflict of interest, Compliance, Audit Findings, Corruption, Ethics, Financial firms, Red Flags,Stel je een situatie voor waarin de integriteit van je organisatie wordt aangetast door persoonlijk gewin - hoe zou je dan reageren? Op het gebied van bedrijfsethiek is een sterk programma voor belangenverstrengeling de hoeksteen die de reputatie van...
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten
FinTech, Financial Institutions, PSD2, NPPS, EU, Facebook, Europe,De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikkelen en de sector naar een digitaal tijdperk zal leiden. Open Banking transitie uitgelegdVolgens de definitie die wordt gegeven...
Europees betalingspakket: PSD3 & PSR: waar financiële instellingen zich op moeten voorbereiden
PSD2, PSD3, paiement instantané, Transaction, verification of payee, Open Banking, vIBAN, Operational Resilience,Het Europese betalingenpakket van de Europese Commissie, bestaande uit de derde Richtlijn betaaldiensten (PSD3) en de nieuwe Verordening betaaldiensten (PSR), vormt de meest ingrijpende herziening van de EU-regelgeving voor betalingen sinds PSD2 in 2...