Regulatory Compliance Journal
SEPA Instantovrmakingen : inzicht in de vereisten en deadlines van Verordening 2024/886
De revolutie van instantovermakingen is aan de gang. Met de eerste conformiteitsdatum van Verordening 2024/886 vastgesteld op 09 januari 2025 zullen directe betalingen een vast onderdeel worden van het dagelijkse bankieren. De Instant payment regulation (IPR) werd goedgekeurd op 13/03/24 en tra...
- 7 min read
Hoe worden poortwachters gebruikt voor het witwassen van geld?
In de financiële wereld moeten gatekeepers zoals boekhouders en advocaten bescherming bieden tegen financiële criminaliteit. Toch kunnen deze spelers soms onwetende of zelfs medeplichtige partners worden in witwasconstructies. De expertise die deze professionals onmisbaar maakt voor bedrijven...
- 10 min read
Hoe verbeter je de nalevingscultuur?
Een sterke compliancecultuur helpt de basis te leggen voor een blijvende positieve impact voor een bedrijf, zijn werknemers en zijn klanten door ethische praktijken, duidelijke waarden en de naleving van lokale en internationale wetgeving. Ondanks de voordelen en de wettelijke noodzaak, slagen ...
- 7 min read
Hoe zet je een belangenverstrengelingprogramma op
Stel je een situatie voor waarin de integriteit van je organisatie wordt aangetast door persoonlijk gewin - hoe zou je dan reageren? Op het gebied van bedrijfsethiek is een sterk programma voor belangenverstrengeling de hoeksteen die de reputatie van een organisatie intact houdt. Transparantie ...
- 11 min read
Hoe zal de EU-AI Act financiële diensten beïnvloeden?
In 2017 benadrukte de Europese Raad de noodzaak om AI-trends aan te pakken met behoud van hoge normen voor gegevensbescherming en ethiek. In 2023 leidde bezorgdheid over misbruik van ChatGPT tot een tijdelijk verbod in Italië. De EU werkt nu aan de AI Act om ethische AI-richtlijnen op te stell...
-806688168.jpg)
- 9 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?
Politically Exposed Persons, 6AMLD, DPA, Transparency, Data Security, Know your Customer, European Commission, Data breach, Digital, Money Laundering, Corruption,In het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journ...
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?
Risk, Due Diligence, AML, Risk Management, Risk Based Approach, Audit, Financial firms, KYC, Compliance, 5AMLD, Audit Findings, FSMA, EU, EWRA,De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en b...
Hoe heeft Rusland de sancties omzeild?
Corruption, Cryptocurrencies, Due Diligence, Europe, European Commission, Russia, Sanctions, Financial Sanctions,In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, inst...