Blader door onze recent gepubliceerde professionele artikelen
Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf?
Een audit trail (ook wel audit log genoemd) is een relevante chronologische registratie van acties, een set bestanden, of de bestemming van een verzameling records die een opeenvolging ...
- 4 min read
AML - Monitoring van de verrichtingen & Detectie Scenarios
Door AML Transaction Monitoring efficiënt te verfijnen, kunnen de compliance teams van financiële instellingen hun productiviteit verhogen en onnodige onderzoeken zorgvuldig vermijden...
- 19 min read
Het UBO-register in de praktijk | België
Is het UBO-register nuttig in KYC-processen?Het is een hels karwei geweest om het UBO register te vervolledigen van de kant van de ondernemingen. Er waren een aantal kinderziekten die ...
- 8 min read
Btw nummer opzoeken in Europa
Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een ondernemi...
- 1 min read
BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look bac...
- 4 min read
Inside RegTech - Regulatory Compliance Technologie
Inleiding tot RegTech en RegTech and Regulatory ComplianceDe wereldwijde economische gevolgen van de financiële crisis van 2008 hebben de regelgevers ertoe aangezet om hun regelgeving en controle over de financiële marktpartijen te versterken. Financiële instellingen worden vandaag geconfronteerd...
Btw nummer opzoeken in Europa
Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan de Btw of als je als AML onderworpen entiteit wil...
Lees meer...