Artikelen in de schijnwerpers

Compliance voor verzekerings en herverzekeringsbedrijven

Verzekerings-/herverzekeringsmaatschappijen spelen een belangrijke rol voor de E...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten?

De laatste tijd heeft devijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steed...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Wat zijn en hoe werken Hawala-transacties? Geldoverdracht

In februari 2019 werd een andere criminele groep in Europa gearresteerd voor het...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie

Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de str...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks?

De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?

Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, ba...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Facebook & Libra, de sensationele intrede in de financiële wereld

Door zich te richten op de ongeveer 1,7 miljard mensen over de hele wereld die g...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader?

Op 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese U...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf?

Een audit trail (ook wel audit log genoemd) is een relevante chronologische regi...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

MiFID, tijd voor informatietransparantie

De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) werd in november 2007 van ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschille...

Start met lezen

Milieucriminaliteit & Witwassen van geld

De coronaviruspandemie heeft de honger versterkt om de wereldleiders aan te sporen tot consequente maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Het verlangen naar een diepgaa...

Hoe detecteer je coronavirus oplichterij en financiële misdrijven?

Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uit...

Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen?

In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders begonnen met het nader onderzoeken van financiële instellingen met betrekking tot de soliditeit van hun AML/CTF-programma, waarbij ze de m...

Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?

In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw te stellen. Geschat wordt dat er momenteel 2,5 miljard actieve...

Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks?

De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor een belangrijke overgang van de oude regeling van benchmarks naar nieuwe en alternatieve referentieperce...

Pideeco spotlight

Inside RegTech - Regulatory Compliance Technologie

Inleiding tot RegTech en RegTech and Regulatory ComplianceDe wereldwijde economische gevolgen van de financiële crisis van 2008 hebben de regelgevers ertoe aangezet om hun regelgeving en controle over de financiële marktpartijen te versterken. Financiële instellingen worden vandaag geconfronteerd...

Inside Content

Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België

Op 6 augustus 2019, publiceerde de Nationale Bank van België (?NBB?) een persbericht waarin werd aangekondigd dat het aantal aanvragen voor de uitvoering van betalingsactiviteiten in België in 2019 aanzienlijk is toegenomen. In totaal zijn er nu 34 bedrijven met een vergunning van en toezicht op ...

Lees meer...
Oscar Canario da Cunha -  Pideeco Network Partner
Podcast This article is targeted at readers experienced in using Google Analytics and Adobe Analytics.