Regulatory Compliance Journal
Hoe heeft Rusland de sancties omzeild?
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, instrumenten die vaak worden gebruikt om onenighe...
- 11 min read
Hoe zet je een efficiënt klokkenluiderskanaal op?
In de hedendaagse bedrijfsomgeving zijn transparantie en ethisch gedrag van cruciaal belang, waardoor klokkenluiderskanalen van vitaal belang zijn voor het melden van onethische praktijken zonder angst voor vergelding. Een effectief klokkenluidersysteem bevordert de integriteit en beschermt or...
-806688168.jpg)
- 11 min read
Hoe bouw je een effectief KYC-programma?
In een tijdperk waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt, passen criminelen zich snel aan. Ze ontwikkelen steeds geavanceerdere methoden om kwetsbaarheden in financiële systemen uit te buiten en de grenzen van traditionele KYC-praktijken te testen. Hoe kunnen compliance-experts robuuste v...
- 10 min read
CSRD: Bent u echt klaar voor het nieuwe tijdperk van MVO-rapportage?
De richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) is een nieuwe Europese verordening die bedoeld is om de transparantie van bedrijven op het gebied van duurzame ontwikkeling te vergroten. Het vervangt de richtlijn over de publicatie van niet-financiële en diversiteitsgerelateerde informatie. (...
- 7 min read
DORA decoderen: navigeren door operationele veerkracht in financiële diensten
In 2020 introduceerde de EU een nieuw regelgevend kader dat gericht zou zijn op maatregelen om de digitalisering van de financiële sector te vergroten. Het zou later de Wet Digitale Operationele Weerbaarheid (DORA), en maakt deel uit van de Digitaal Financieel Pakket (DFP), die tot doel heeft ...
- 11 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken
GDPR, Data Security, Data breach, Financial Sanctions, Compliance, Financial firms, Privacy, Personal Data, European Commission, EU,Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van GDPR op 25 mei 2018 dat veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming om hun positie te herzien. De re...
Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?
Compliance, Know your Customer, Money Laundering, Anti Money Laundering, AML, Cryptocurrencies, Blockchain, Darkweb, Prepaid Cards,In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw te stellen. Geschat wordt dat er momenteel 3 miljard actieve gamers over de hele wereld zijn die alleen al in 2022 ongeveer 198...
Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?
6AMLD, Anti Money Laundering, Corruption, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, Financial Institutions, Know your Customer, Money Laundering,In februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzee...