Artikelen in de schijnwerpers

Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten?

De laatste tijd heeft devijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steed...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

De KYC-gids voor Russische professionele tegenpartijen

Hoe kan KYC op Russische tegenpartijen worden toegepast ?Het zakendoen met Russi...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Btw nummer opzoeken in Europa

Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als ondernemi...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?

BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Het UBO-register in de praktijk | België

Is het UBO-register nuttig in KYC-processen?Het is een hels karwei geweest om he...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader?

Op 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese U...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

AML - Monitoring van de verrichtingen & Detectie Scenarios

Door AML Transaction Monitoring efficiënt te verfijnen, kunnen de compliance te...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit

Een top-downbenadering legt de nadruk op het gedrag van veranderingen in de rege...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

MiFID, tijd voor informatietransparantie

De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) werd in november 2007 van ...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?

Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, ba...

Start met lezen
Artikelen in de schijnwerpers

Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf?

Een audit trail (ook wel audit log genoemd) is een relevante chronologische regi...

Start met lezen

Hoe belangrijk zijn audit trails voor uw bedrijf?

Een audit trail (ook wel audit log genoemd) is een relevante chronologische registratie van acties, een set bestanden, of de bestemming van een verzameling records die een opeenvolging ...

AML - Monitoring van de verrichtingen & Detectie Scenarios

Door AML Transaction Monitoring efficiënt te verfijnen, kunnen de compliance teams van financiële instellingen hun productiviteit verhogen en onnodige onderzoeken zorgvuldig vermijden...

Het UBO-register in de praktijk | België

Is het UBO-register nuttig in KYC-processen?Het is een hels karwei geweest om het UBO register te vervolledigen van de kant van de ondernemingen. Er waren een aantal kinderziekten die ...

Btw nummer opzoeken in Europa

Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een ondernemi...

BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?

BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look bac...

Pideeco spotlight

Inside RegTech - Regulatory Compliance Technologie

Inleiding tot RegTech en RegTech and Regulatory ComplianceDe wereldwijde economische gevolgen van de financiële crisis van 2008 hebben de regelgevers ertoe aangezet om hun regelgeving en controle over de financiële marktpartijen te versterken. Financiële instellingen worden vandaag geconfronteerd...

Inside Content

Btw nummer opzoeken in Europa

Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan de Btw of als je als AML onderworpen entiteit wil...

Lees meer...
Oscar Canario da Cunha -  Pideeco Network Partner
Podcast This article is targeted at readers experienced in using Google Analytics and Adobe Analytics.