Regulatory Compliance Journal

Informatie over financiële criminaliteit en naleving van de regelgeving voor professionals en liefhebbers van financiën, recht en technologie

DORA decoderen: navigeren door operationele veerkracht in financiële diensten

In 2020 introduceerde de EU een nieuw regelgevend kader dat gericht zou zijn op maatregelen om de digitalisering van de financiële sector te vergroten. Het zou later de Wet Digitale Operationele Weerbaarheid (DORA), en maakt deel uit van de Digitaal Financieel Pakket (DFP), die tot doel heeft ...

Hoe kan criminologie ons helpen om witteboordencriminaliteit te begrijpen?

Hoewel het zelden voorkomt in zakelijke of financiële omgevingen, biedt criminologie waardevolle inzichten. Ondanks dat "witteboordencriminaliteit" vaak meer kost dan straatcriminaliteit, heeft de maatschappij de neiging om het over het hoofd te zien. Het analyseren van wangedrag in be...

Financiële greenwashing: de duistere banden tussen groene obligaties en corruptie.

Geconfronteerd met de dringende uitdaging van klimaatverandering zijn groene obligaties in opkomst als een innovatief antwoord om duurzame projecten te financieren en de overgang naar een milieuvriendelijke economie aan te moedigen. De aanhoudende dreiging van corruptie ondermijnt echter deze g...

Wat kan er gedaan worden om de efficiëntie van AML-boetes te verbeteren?

De zware boetes die in de loop der jaren aan financiële instellingen zijn opgelegd voor AML-gebreken hebben hun doel vaak niet bereikt. Deze inefficiëntie komt tot uiting in de recidive van dergelijke banken, de zware last die dit op hen legt en het gebrek aan verbetering in het AML-systeem. ...

Hoe effectief zijn AML-boetes?

AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoenen dollars vrijelijk worden witgewassen en e...

Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Member
Aurelie Vandenbulcke Junior Consultant
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Senior Consultant
Mariam Debaisieux - Pideeco Member
Mariam Debaisieux Traineeship
Maxime Martens  - Pideeco Member
Maxime Martens Traineeship

Meer werk

AML - KYC : Gevolgen van de vierde AML-richtlijn (AMLD4)

Compliance, Financial firms, KYC, AML, Financial Sanctions, Politically Exposed Persons, Europe, EU, European Commission, Anti Money Laundering,

Wat zullen de gevolgen zijn van de tenuitvoerlegging van de vierde AML-richtlijn (2015/849) van de EU?Sinds 1991 voert de Europese Unie regelmatig een nieuwe richtlijn tegen het witwassen van geld in. Op 20 mei 2015 publiceren het Europees Parlement ...

EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?

EWRA, Compliance, Financial firms, ERM, RBA, Reporting, Top-down, Anti Money Laundering, Audit, Risk, Risk Based Approach, Compliance expert, AML,

Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, banken en entiteiten is in de loop der jaren verbeterd. Vandaag de dag zijn de belanghebbenden meer betrokken en eisen zij meer transparantie over de risico's van de ond...

Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen van de EU?

5AMLD, 6AMLD, AML, Anti Money Laundering, Compliance, Compliance expert, Consultant, EU, Europe, European Commission, European Court of Justice, Financial Institutions, Money Laundering, Politically Exposed Persons,

Sinds 1991 past de Europese Unie regelmatig nieuwe antiwitwasrichtlijnen toe om zich aan te passen en nieuwe technieken (bv. MiCA om cryptocurrency's te reguleren) van witwassen en financiering van terrorisme te kunnen bestrijden. Tegenwoordig w...