Regulatory Compliance Journal

Informatie over financiële criminaliteit en naleving van de regelgeving voor professionals en liefhebbers van financiën, recht en technologie

Waarom mislukken de meeste AML-programma's?

Ondanks de consistente inspanningen van banken om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden, hebben de boetes voor AML-inbreuken een ongekende hoogte bereikt. In 2020 kregen financiële instellingen wereldwijd een boete van in totaal $ 15,13 miljard (? 12,79 miljard), een sti...

Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?

In het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journalisten hebben verricht door de wandaden te p...

AML: Wat is negatieve media of negatief nieuws?

Het digitale tijdperk heeft KYC-analisten een ongekende toegang verschaft tot een overvloed aan informatie over personen en bedrijven. Krantenartikelen, online blogs en sociale media zijn met één klik toegankelijk en filterbaar en kunnen belangrijk nieuws over een klant van een financiële in...

Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten

De verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische groepering het Midden-Oosten en delen van Afr...

Milieucriminaliteit & Witwassen van geld

De coronaviruspandemie heeft de honger versterkt om de wereldleiders aan te sporen tot consequente maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Het verlangen naar een diepgaande verandering en niet naar een "terug naar de normale" situatie is de afgelopen maanden zichtbaar ge...

Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Hakim Amri - Pideeco Member
Hakim Amri Trainee
Momina Zahra - Pideeco Member
Momina Zahra Junior Consultant
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant

Meer werk

AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?

Risk, Due Diligence, AML, Risk Management, Risk Based Approach, Audit, Financial firms, KYC, Compliance, 5AMLD, Audit Findings, FSMA, EU, EWRA,

De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en b...

AML: Wat is negatieve media of negatief nieuws?

Compliance, Anti Money Laundering, RegTech, Know your Customer, Red Flags, KYC, Due Diligence, AML, Money Laundering, KYC,

Het digitale tijdperk heeft KYC-analisten een ongekende toegang verschaft tot een overvloed aan informatie over personen en bedrijven. Krantenartikelen, online blogs en sociale media zijn met één klik toegankelijk en filterbaar en kunnen belangrijk...

BTW-carrousel: fictie of waarheid voor financiële instellingen ?

VAT, Caroussel, Europe, Know your Customer, KYC, European Commission, VIES, BTW, TVA,

BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zo...