Regulatory Compliance Journal
Hoe zet je een belangenverstrengelingprogramma op
Stel je een situatie voor waarin de integriteit van je organisatie wordt aangetast door persoonlijk gewin - hoe zou je dan reageren? Op het gebied van bedrijfsethiek is een sterk programma voor belangenverstrengeling de hoeksteen die de reputatie van een organisatie intact houdt. Transparantie ...
- 11 min read
Hoe zal de EU-AI Act financiële diensten beïnvloeden?
In 2017 benadrukte de Europese Raad de noodzaak om AI-trends aan te pakken met behoud van hoge normen voor gegevensbescherming en ethiek. In 2023 leidde bezorgdheid over misbruik van ChatGPT tot een tijdelijk verbod in Italië. De EU werkt nu aan de AI Act om ethische AI-richtlijnen op te stell...
-806688168.jpg)
- 9 min read
Hoe kyc bedrijven leiden
Bedrijfsentiteiten, met hun complexe netwerken en veelzijdige activiteiten, kunnen een toevluchtsoord worden voor criminele activiteiten. Illegaal geld en onwettige handelingen kunnen verborgen zitten in lagen van transacties tussen dochterondernemingen en partnerschappen, duistere uiteindelijk...
- 11 min read
Hoe heeft Rusland de sancties omzeild?
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, instrumenten die vaak worden gebruikt om onenighe...
- 11 min read
Hoe zet je een efficiënt klokkenluiderskanaal op?
In de hedendaagse bedrijfsomgeving zijn transparantie en ethisch gedrag van cruciaal belang, waardoor klokkenluiderskanalen van vitaal belang zijn voor het melden van onethische praktijken zonder angst voor vergelding. Een effectief klokkenluidersysteem bevordert de integriteit en beschermt or...
- 11 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen?
Money Laundering, AML, Audit, Audit Findings, Financial operations, Due Diligence, Financial firms,In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders begonnen met het nader onderzoeken van financiële instellingen met betrekking tot de soliditeit van hun AML/CTF-programma, waarbij ze de moeren en bouten van hun procedures en controles hebben ontleed. M...
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ?
Blockchain, Money Laundering, Freedom of information, Whistleblowing, Cryptocurrencies, Anti Money Laundering, AML, Prepaid Cards,De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en originele manieren om geld dat voortkomt uit hun illegale activiteiten wit te wassen. Het dark web is een gecodeerd deel van het intern...
Wat kan er gedaan worden om de efficiëntie van AML-boetes te verbeteren?
AML, Anti Money Laundering, Compliance, Due Diligence, Financial Institutions, Governance, Money Laundering,De zware boetes die in de loop der jaren aan financiële instellingen zijn opgelegd voor AML-gebreken hebben hun doel vaak niet bereikt. Deze inefficiëntie komt tot uiting in de recidive van dergelijke banken, de zware last die dit op hen legt en he...