Regulatory Compliance Journal

Informatie over financiële criminaliteit en naleving van de regelgeving voor professionals en liefhebbers van financiën, recht en technologie

Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?

In februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzeese gebiedsdelen en kroonkolonies. De bevindi...

AVG: inspirerende gegevensbescherming wereldwijd

Sinds de invoering ervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU door deskundigen beschouwd als 's werelds sterkste verzameling van gegevensbeschermingsregels. Naarmate onze online aanwezigheid via sociale media, digitaal bankieren en andere middelen toeneemt, zijn l...

Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium

De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance en AML in de nabije toekomst met ongekende ver...

Hoe schrijf je de perfecte SAR

Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-schandaal van 2020 aangetoond dat grote banken ...

Waarom mislukken de meeste AML-programma's?

Ondanks de consistente inspanningen van banken om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden, hebben de boetes voor AML-inbreuken een ongekende hoogte bereikt. In 2020 kregen financiële instellingen wereldwijd een boete van in totaal $ 15,13 miljard (? 12,79 miljard), een sti...

Reeva Manalili - Pideeco Member
Reeva Manalili Trainee
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Christian Teixeira Martins - Pideeco Member
Christian Teixeira Martins Junior Consultant
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Associate Director

Meer werk

Milieucriminaliteit & Witwassen van geld

Environmental, Money Laundering, 6AMLD, EU, Whistleblowing, Green Crime, Red Flags, AML,

De coronaviruspandemie heeft de honger versterkt om de wereldleiders aan te sporen tot consequente maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Het verlangen naar een diepgaande verandering en niet naar een "terug naar de normale" situatie...

6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie

AML, Financial Sanctions, European Commission, Financial firms, 6AMLD, Compliance, Money Laundering, Europe, EU, Environmental, Anti Money Laundering, Green Crime,

Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde anti...

Hoe boek je een goede consultant voor je projecten?

Governance, Compliance, Procurement, Know your Customer, Financial Institutions, Compliance expert, FinTech, Audit Findings, Consultant, AML, Financial firms,

Van een extra paar handen tot de persoon die adviseert over strategische beslissingen en de toekomst van uw bedrijf. Werken als consultant bij een ander bedrijf begint met inzicht in het businessmodel en de bedrijfscultuur. Dit vereist dat je niet t...