Regulatory Compliance Journal
Wat kan er gedaan worden om de efficiëntie van AML-boetes te verbeteren?
De zware boetes die in de loop der jaren aan financiële instellingen zijn opgelegd voor AML-gebreken hebben hun doel vaak niet bereikt. Deze inefficiëntie komt tot uiting in de recidive van dergelijke banken, de zware last die dit op hen legt en het gebrek aan verbetering in het AML-systeem. ...
- 12 min read
Hoe effectief zijn AML-boetes?
AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoenen dollars vrijelijk worden witgewassen en e...
- 10 min read
Hoe worden liefdadigheidsinstellingen gebruikt voor het witwassen van geld?
Onder het altruïstische mom van geven werpt de verborgen wereld van de financiële misdaad een schaduw over het filantropische landschap. Terwijl de nobele bedoelingen achter liefdadigheid inspireren tot positieve verandering, hebben criminelen het rijk van de welwillendheid misbruikt als een ...
- 10 min read
Hoe kunnen AML-experts het witwassen van handelsgeld bestrijden?
Onder het ogenschijnlijk gewone oppervlak van de wereldwijde handel hebben criminelen een ondergrondse wereld van complexe constructies gecreëerd, waar legitieme zakelijke transacties als rookgordijn dienen voor hun illegale activiteiten. Hoe kunnen anti-witwas experts de stroom van illegaal g...
- 8 min read
Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]
De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal worden vastgelegd en waarin persoonlijke informatie wordt uitgewisseld als een onvindbare valuta. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (Data Protection Authorities - DPA&...
- 5 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe schrijf je de perfecte SAR
Anti Money Laundering, AML, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, KYC, Money Laundering, Red Flags, Risk Based Approach, Reporting, Transaction Monitoring,Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-sc...
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium
AML, Compliance, Darkweb, Data breach, Due Diligence, Digital, Data Security, Financial Institutions, Know your Customer, Money Laundering, RegTech, FinTech, Risk,De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance e...
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen
Financial Sanctions, OECD, Financial firms, KYC, Compliance, Tax Havens, Red Flags, AML, Risk Based Approach, EU, Corruption, Know your Customer,Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve ...