Regulatory Compliance Journal
Hoe kan criminologie ons helpen om witteboordencriminaliteit te begrijpen?
Hoewel het zelden voorkomt in zakelijke of financiële omgevingen, biedt criminologie waardevolle inzichten. Ondanks dat "witteboordencriminaliteit" vaak meer kost dan straatcriminaliteit, heeft de maatschappij de neiging om het over het hoofd te zien. Het analyseren van wangedrag in be...
-806688168.jpg)
- 11 min read
Financiële greenwashing: de duistere banden tussen groene obligaties en corruptie.
Geconfronteerd met de dringende uitdaging van klimaatverandering zijn groene obligaties in opkomst als een innovatief antwoord om duurzame projecten te financieren en de overgang naar een milieuvriendelijke economie aan te moedigen. De aanhoudende dreiging van corruptie ondermijnt echter deze g...
- 12 min read
Wat kan er gedaan worden om de efficiëntie van AML-boetes te verbeteren?
De zware boetes die in de loop der jaren aan financiële instellingen zijn opgelegd voor AML-gebreken hebben hun doel vaak niet bereikt. Deze inefficiëntie komt tot uiting in de recidive van dergelijke banken, de zware last die dit op hen legt en het gebrek aan verbetering in het AML-systeem. ...
- 12 min read
Hoe effectief zijn AML-boetes?
AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoenen dollars vrijelijk worden witgewassen en e...
- 10 min read
Hoe worden liefdadigheidsinstellingen gebruikt voor het witwassen van geld?
Onder het altruïstische mom van geven werpt de verborgen wereld van de financiële misdaad een schaduw over het filantropische landschap. Terwijl de nobele bedoelingen achter liefdadigheid inspireren tot positieve verandering, hebben criminelen het rijk van de welwillendheid misbruikt als een ...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe vormt kunstmatige intelligentie een uitdaging voor GDPR?
Compliance, Data breach, Data Protection Authority, Data Security, Europe, EU, GDPR, Privacy, Personal Data,In de huidige data gestuurde wereld zorgt de snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI) voor een revolutie in de industrie en stelt het bedrijven in staat om ongekende mogelijkheden te benutten. Maar dit veranderende landschap heeft geleid...
Wat zijn de wereldwijde AML-voorschriften voor cryptocurrency?
5AMLD, AML, Blockchain, Compliance, Digital, Cryptocurrencies, Due Diligence, EU, Europe, FATF, GAFI, KYC, Money Laundering, Terrorism Financing, Risk,De populariteit van cryptocurrencies is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waarbij steeds meer particulieren en bedrijven ze gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder internationale geldtransfers en online aankopen. Om de integriteit van h...
Gedragsrisico: Hoe kunt u uw principes van goed bestuur verfijnen?
Conduct Risk, Risk, Compliance, Financial firms, Risk Management, Transparency, EU, Europe, Ethics, Financial Institutions,Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte ervan valt buiten de traditionele risicodomeinen zoals liquiditeit, markt-, krediet- en operationeel risico. Om te weten of onderneming het juiste risicogedrag heeft kan ...