Regulatory Compliance Journal
Een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van het Richtlijn 2009/65/EC (UCITS IV Richtlijn ) en het Richtlijn 2011/6...
- 5 min read
De MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) werd in november 2007 van kracht en werd uitgevaardigd met als doe...
- 3 min read
2 articles matching investment funds tag
Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?
Je financiële instelling hoeft niet, zoals Enron, te maken te krijgen met een corruptieschandaal, maar een plan om integriteit diep in uw activiteiten te verankeren is essentieel. Corruptie begint niet met steekpenningen, maar met blinde vlekken in uw controles. Hoe creëer je een effectief an...
- 8 min read
AML-pakket 2024?2026: wat financiële instellingen moeten weten over AMLA, AMLR en TFR
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het "AML Package 2024-2026" introduceert een nieuwe EU-antiwitwasautoriteit (AMLA), een rechtstreeks toepasselijke antiwitwasverordening (AMLR) en een bijgewerkte verordenin...
- 10 min read
Waarom is contant geld het meest gangbare witwasmiddel?
Ondanks de toenemende prevalentie van digitale betaalsystemen en de versterking van financiële regelgeving blijft contant geld een aantrekkelijk hulpmiddel voor criminelen. De niet-traceerbare aard, draagbaarheid en moeilijkheid om het te reguleren, bieden een niveau van anonimiteit dat digita...
-806688168.jpg)
- 2 min read
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet o...
- 10 min read
Hoe ontdek je ernstige fiscale fraude?
Ernstige fiscale fraude vormt niet alleen een juridisch risico, maar ook een directe bedreiging voor de reputatie van een organisatie. Het belang hiervan neemt toe nu Europese en nationale autoriteiten de handhaving aanscherpen binnen veranderende kaders, zoals de Richtlijn Administratieve Same...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
![Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst] Pideeco Journal](https://pideeco.be/assets/images/articles/dpa-eu-list-data-protection-authorities.jpg)
Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]
Data Protection Authority, GDPR, National Personal Data Authority, Europe, Data Protection Watchdog, DPA, EDPB, Privacy,De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal worden vastgelegd en waarin persoonlijke informatie wordt uitgewisseld als een onvindbare valuta. Europese gegevensbeschermingsaut...
Overzicht en samenvatting van de 5e AML-richtlijn - AMLD5
AML, Compliance, KYC, Financial firms, Money Laundering, European Commission, 5AMLD, EU, Know your Customer, Politically Exposed Persons,De afgelopen jaren zijn er veel schandalen geregistreerd in verband met het witwassen van geld. Zo hebben de Panama-kranten laten zien hoe de rijken en machtigen belastingparadijzen gebruiken om hun rijkdom te verbergen. Grote bedrijven zoals UBS en ...
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Compliance burden, Compliance culture, Compliance, DORA, Europe, Financial Institutions, Risk, SME,Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kl...