Journal de conformité réglementaire
Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment...
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Au cours des dernières années, le visa d'or a connu une forte augmentation de la participation à ses programmes. M...
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Dans le paysage politique et économique contemporain, les relations entre la Russie et l'Union européenne (UE) sont...
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Il n'a pas fallu longtemps après l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018 pour que de nombreuses entreprises q...
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Sous la surface apparemment ordinaire du commerce mondial, les criminels ont créé un monde souterrain de stratagèmes ...
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Ces dernières années, le secteur bancaire de l'Union européenne a été secoué par différents scandales liés au...
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Les sanctions financières et les embargos sont utilisés depuis longtemps par les gouvernements et les organisations in...
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Quels seront les impacts de la mise en oeuvre de la quatrième directive européenne (2015/849) sur la lutte contre le b...
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En février 2022, Transparency International a révélé que des Russes liés au Kremlin ou accusés de corruption avaie...
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Pendant une semaine, du 13 au 18 octobre, des représentants de 205 pays et juridictions, du FMI, de l'ONU, de la Ban...
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Les déclarations d'activité suspecte (DAS ou SAR en anglais) rédigées par les institutions financières contienne...
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Chaque année, nous avons droit à des listes différentes sur les paradis fiscaux publiées par les gouvernements ou le...
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Sous le couvert altruiste du don, le monde caché de la criminalité financière jette une ombre sur le paysage philanth...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Comment détecter la fraude fiscale grave ?
La fraude fiscale grave n'est pas seulement un risque juridique, c'est une menace pour la réputation d'une entreprise. Les enjeux augmentent à mesure que les autorités européennes et nationales renforcent l'application de cadres évolutifs tels que la directive sur la coopérati...
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Financement du terrorisme: Le pillage d'antiquités se chiffre en milliards
5AMLD, Terrorism Financing, Hawala, Art Dealing, Darkweb, ISIS,La destruction de l'ancienne ville de Palmyre et la décapitation de son chef des antiquités, Khaled al-Asaad, en 2015 par les mains de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) sont encore fraîches dans l'esprit de beaucoup. À par...
Quelles sont les directives anti-blanchiment de l'UE ?
5AMLD, 6AMLD, AML, Anti Money Laundering, Compliance, Compliance expert, Consultant, EU, Europe, European Commission, European Court of Justice, Financial Institutions, Money Laundering, Politically Exposed Persons,Depuis 1991, l'Union européenne applique régulièrement de nouvelles directives anti-blanchiment afin de s'adapter et de pouvoir lutter contre les nouvelles techniques (ex :MiCA pour réguler les crypto-monnaies) de blanchiment de capitaux et...
L'aube de la disruption: prédire la prochaine décennie AML
AML, Compliance, Darkweb, Data breach, Due Diligence, Digital, Data Security, Financial Institutions, Know your Customer, Money Laundering, RegTech, FinTech, Risk,La croissance exponentielle de la technologie entraîne le bouleversement de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, la robotique, la science et la finance. Alors que les banques s'adaptent lentement aux innovations high-tech, le m...