Regulatory Compliance Journal
Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]
De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal worden vastgelegd en waarin persoonlijke informatie wordt uitgewisseld als een onvindbare valuta. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (Data Protection Authorities - DPA&...
- 5 min read
Hoe vormt kunstmatige intelligentie een uitdaging voor GDPR?
In de huidige data gestuurde wereld zorgt de snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI) voor een revolutie in de industrie en stelt het bedrijven in staat om ongekende mogelijkheden te benutten. Maar dit veranderende landschap heeft geleid tot privacy- en beveiligingsproblemen die ee...
- 10 min read
Hoe wassen mensenhandelaars geld wit?
Elk jaar wordt de vrijheid van miljoenen onschuldige levens gestolen terwijl een illegale geldstroom blijft doorgaan, verborgen achter geraffineerde witwasstrategieën. Deze verstrengelde onderwereld berooft niet alleen van de menselijke waardigheid, maar vormt ook een enorme uitdaging voor wet...
- 11 min read
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?
In 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele wereld teweeg, onthulde de schadelijke gevolgen...
- 11 min read
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?
In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de veiling van 150 miljoen dollar aan me...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?
EWRA, Compliance, Financial firms, ERM, RBA, Reporting, Top-down, Anti Money Laundering, Audit, Risk, Risk Based Approach, Compliance expert, AML,Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, banken en entiteiten is in de loop der jaren verbeterd. Vandaag de dag zijn de belanghebbenden meer betrokken en eisen zij meer transparantie over de risico's van de ond...
EBA4 : fiscale regularisatie van buitenlandse tegoeden
Reporting, Tax Havens, Belgium, Consultant, Ethics, EU, Compliance expert,Wat is EBA en hoe is het door de jaren heen geëvolueerd? EBA staat voor "Eenmalige Bevrijdende Aangifte", wat een Single Discharge Declaration is. Met de invoering van het EBA-concept wilde de Belgische fiscus mensen met een vermogen op buitenlands...
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?
AML, Corruption, Money Laundering, Anti Money Laundering, Ethics, Know your Customer, Due Diligence, Compliance, 5AMLD, Red Flags,In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de ...