Regulatory Compliance Journal
De populariteit van cryptocurrencies is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waarbij steeds meer particulieren en bedrij...
- 12 min read
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een the...
- 11 min read
Door zich te richten op de ongeveer 1,7 miljard mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot een traditionele ...
- 6 min read
In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw...
- 13 min read
Van liefdadigheidsinstellingen tot cryptocurrencies, terroristische netwerken wedijveren in vernuft om hun activiteiten ...
- 7 min read
De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en origin...
- 9 min read
Onder het altruïstische mom van geven werpt de verborgen wereld van de financiële misdaad een schaduw over het filantr...
- 10 min read
8 articles matching cryptocurrencies tag
Europees betalingspakket: PSD3 & PSR: waar financiële instellingen zich op moeten voorbereiden
Het Europese betalingspakket van de Europese Commissie, bestaande uit de derde Richtlijn Betalingsdiensten (PSD3) en de nieuwe Betalingsdienstenverordening (PSR), vormt de belangrijkste herziening van de EU-betalingsregelgeving sinds PSD2 in 2015. Samen hebben de richtlijn en de verordening tot...
-806688168.jpg)
- 8 min read
Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?
Je financiële instelling hoeft niet, zoals Enron, te maken te krijgen met een corruptieschandaal, maar een plan om integriteit diep in uw activiteiten te verankeren is essentieel. Corruptie begint niet met steekpenningen, maar met blinde vlekken in uw controles. Hoe creëer je een effectief an...
- 8 min read
AML-pakket 2024?2026: wat financiële instellingen moeten weten over AMLA, AMLR en TFR
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het "AML Package 2024-2026" introduceert een nieuwe EU-antiwitwasautoriteit (AMLA), een rechtstreeks toepasselijke antiwitwasverordening (AMLR) en een bijgewerkte verordenin...
- 10 min read
Waarom is contant geld het meest gangbare witwasmiddel?
Ondanks de toenemende prevalentie van digitale betaalsystemen en de versterking van financiële regelgeving blijft contant geld een aantrekkelijk hulpmiddel voor criminelen. De niet-traceerbare aard, draagbaarheid en moeilijkheid om het te reguleren, bieden een niveau van anonimiteit dat digita...
- 2 min read
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet o...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie
AML, Financial Sanctions, European Commission, Financial firms, 6AMLD, Compliance, Money Laundering, Europe, EU, Environmental, Anti Money Laundering, Green Crime,Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde anti...
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?
EWRA, Compliance, Financial firms, ERM, RBA, Reporting, Top-down, Anti Money Laundering, Audit, Risk, Risk Based Approach, Compliance expert, AML,Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, banken en entiteiten is in de loop der jaren verbeterd. Vandaag de dag zijn de belanghebbenden meer betrokken en eisen zij meer transparantie over de risico's van de ond...
Financiële greenwashing: de duistere banden tussen groene obligaties en corruptie.
Financial operations, Green Crime, Transparency, Corruption, Green Bonds, European Taxonomy , CBS, GBP, EuGB,Geconfronteerd met de dringende uitdaging van klimaatverandering zijn groene obligaties in opkomst als een innovatief antwoord om duurzame projecten te financieren en de overgang naar een milieuvriendelijke economie aan te moedigen. De aanhoudende dr...