Regulatory Compliance Journal
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium
De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance en AML in de nabije toekomst met ongekende...
- 12 min read
Hoe schrijf je de perfecte SAR
Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-schandaal van 2020 aangetoond dat grote ban...
- 13 min read
Waarom mislukken de meeste AML-programma's?
Ondanks de consistente inspanningen van banken om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden, hebben de boetes voor AML-inbreuken een ongekende hoogte bereikt. In 2022 kregen financiële instellingen wereldwijd in totaal 4,17 miljard dollar (3,95 miljard euro) aan boetes o...
- 11 min read
Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?
In het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journalisten hebben verricht door de wandaden te p...
- 12 min read
AML: Wat is negatieve media of negatief nieuws?
Het digitale tijdperk heeft KYC-analisten een ongekende toegang verschaft tot een overvloed aan informatie over personen en bedrijven. Krantenartikelen, online blogs en sociale media zijn met één klik toegankelijk en filterbaar en kunnen belangrijk nieuws over een klant van een financiÃÂ...
- 12 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe moet de-risking voor AML-compliance worden aangepakt?
Due Diligence, Financial Institutions, Financial firms, Know your Customer, KYC, Monitoring, Politically Exposed Persons, Reporting, Risk Based Approach, Risk Management,Banden verbreken om risico's te minimaliseren klinkt misschien slim, maar wat gebeurt er als het afbouwen van risico's te ver gaat? In 2015 heeft Dr. Iraj Hashi, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde hoogleraar economie, had zijn bankrekeni...
-806688168.jpg)
Hoe kan criminologie ons helpen om witteboordencriminaliteit te begrijpen?
Corruption, Money Laundering, Politically Exposed Persons, Red Flags, Risk Based Approach, White Collar Crime, Criminology, Occupational Fraud,Hoewel het zelden voorkomt in zakelijke of financiële omgevingen, biedt criminologie waardevolle inzichten. Ondanks dat "witteboordencriminaliteit" vaak meer kost dan straatcriminaliteit, heeft de maatschappij de neiging om het over het hoofd te z...
SEPA Instantovrmakingen : inzicht in de vereisten en deadlines van Verordening 2024/886
AML, Compliance, Data Security, EU, Financial Institutions, GDPR, Know your Customer, KYC, Risk, instant payment, IPR, VoP, Transaction, Sanctions,De revolutie van instantovermakingen is aan de gang. Met de eerste conformiteitsdatum van Verordening 2024/886 vastgesteld op 09 januari 2025 zullen directe betalingen een vast onderdeel worden van het dagelijkse bankieren. De Instant payment regulat...