Journal de conformité réglementaire
Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalitÃ...
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L'ère numérique a donné aux analystes KYC un accès sans précédent à une pléthore d'informations sur les in...
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Grâce à la commodité des achats en ligne et à la possibilité d'acheter des biens et des services partout dans le...
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Dans l'environnement financier exigeant d'aujourd'hui, les institutions sont exposées à de nombreux abus éco...
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Au cours de la dernière décennie, l'industrie des jeux vidéo a réussi à éclipser les secteurs du cinéma, de la...
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La fraude fiscale grave n'est pas seulement un risque juridique, c'est une menace pour la réputation d'une ent...
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En 2016, les Panama Papers ont révélé une vaste base de données de 214.000 sociétés écrans offshore utilisées pa...
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Des associations caritatives aux cryptomonnaies, les réseaux terroristes rivalisent d'ingéniosité pour financer le...
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Chaque année, la liberté de millions de personnes innocentes est volée tandis qu'un fleuve d'argent illicite co...
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Comment rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ?Comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise o...
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Facebook a fait sensation en octobre 2021 lorsqu'il s'est rebaptisé Meta et a annoncé un investissement de 10 mi...
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La compréhension et la gestion du risque par les institutions financières, les banques et les entités se sont amélio...
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En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à ...
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L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de ...
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Depuis 1991, l'Union européenne applique régulièrement de nouvelles directives anti-blanchiment afin de s'adapt...
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Des paiements mondiaux à l'efficacité locale, les IBAN virtuels redéfinissent la manière dont les entreprises gè...
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Dernièrement, la 5ème directive européenne contre le blanchiment d'argent (AMLD5) a consacré un intérêt particu...
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Dans le monde de la finance, les gatekeepers tels que les comptables et les avocats sont censés se prémunir contre la ...
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Package européen sur les paiements : PSD3 et PSR : ce à quoi les institutions financières doivent se préparer
Le package européen des paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus significative de la réglementation des paiements dans l'Union...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Les institutions financières vs blanchiment d'argent | AML
AML, Money Laundering, EU, Financial Sanctions, European Commission, 5AMLD, Financial Institutions, Anti Money Laundering, Europe, 6AMLD,Ces dernières années, le secteur bancaire de l'Union européenne a été secoué par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Le 24 juillet 2019, la Commission européenne a publié des rapports, dont un sur l'évaluation des ...
En quoi l'intelligence artificielle constitue-t-elle un défi pour le GDPR ?
Compliance, Data breach, Data Protection Authority, Data Security, Europe, EU, GDPR, Privacy, Personal Data,Dans le monde actuel axé sur les données, les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) révolutionnent les industries et permettent aux entreprises de débloquer des opportunités sans précédent. Mais ce paysage changeant a donné ...