Regulatory Compliance Journal
AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan sy...
- 10 min read
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het &#...
- 10 min read
Toen Microsoft begin 2019 de HoloLens 2 onthulde, werd deze gepresenteerd als een geavanceerd hulpmiddel voor consument...
- 10 min read
In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw...
- 13 min read
Door zich te richten op de ongeveer 1,7 miljard mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot een traditionele ...
- 6 min read
Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gege...
- 13 min read
De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve ...
- 6 min read
De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en origin...
- 9 min read
Van wereldwijde betalingen tot lokale efficiëntie, virtuele IBAN's herdefiniëren hoe bedrijven met hun geld omgaan....
- 8 min read
Elk jaar wordt de vrijheid van miljoenen onschuldige levens gestolen terwijl een illegale geldstroom blijft doorgaan, ve...
- 11 min read
Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, banken en entiteiten is in de loop der jar...
- 9 min read
Europa heeft de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in een hogere versnelling gezet me...
- 13 min read
Ernstige fiscale fraude vormt niet alleen een juridisch risico, maar ook een directe bedreiging voor de reputatie van ee...
-806688168.jpg)
- 10 min read
Sinds 1991 past de Europese Unie regelmatig nieuwe antiwitwasrichtlijnen toe om zich aan te passen en nieuwe technieken...
- 11 min read
In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie v...
- 10 min read
Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw numme...
- 1 min read
Ondanks de consistente inspanningen van banken om witwaspraktijken en financiële criminaliteit te bestrijden, hebben de...
- 11 min read
Facebook maakte in oktober 2021 veel opzien toen het zichzelf omdoopte tot Meta en een investering van 10 miljard dollar...
- 11 min read
Van liefdadigheidsinstellingen tot cryptocurrencies, terroristische netwerken wedijveren in vernuft om hun activiteiten ...
- 7 min read
20 articles matching anti money laundering tag
Europees betalingspakket: PSD3 & PSR: waar financiële instellingen zich op moeten voorbereiden
Het Europese betalingspakket van de Europese Commissie, bestaande uit de derde Richtlijn Betalingsdiensten (PSD3) en de nieuwe Betalingsdienstenverordening (PSR), vormt de belangrijkste herziening van de EU-betalingsregelgeving sinds PSD2 in 2015. Samen hebben de richtlijn en de verordening tot...
- 8 min read
Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?
Je financiële instelling hoeft niet, zoals Enron, te maken te krijgen met een corruptieschandaal, maar een plan om integriteit diep in uw activiteiten te verankeren is essentieel. Corruptie begint niet met steekpenningen, maar met blinde vlekken in uw controles. Hoe creëer je een effectief an...
- 8 min read
AML-pakket 2024?2026: wat financiële instellingen moeten weten over AMLA, AMLR en TFR
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het "AML Package 2024-2026" introduceert een nieuwe EU-antiwitwasautoriteit (AMLA), een rechtstreeks toepasselijke antiwitwasverordening (AMLR) en een bijgewerkte verordenin...
- 10 min read
Waarom is contant geld het meest gangbare witwasmiddel?
Ondanks de toenemende prevalentie van digitale betaalsystemen en de versterking van financiële regelgeving blijft contant geld een aantrekkelijk hulpmiddel voor criminelen. De niet-traceerbare aard, draagbaarheid en moeilijkheid om het te reguleren, bieden een niveau van anonimiteit dat digita...
- 2 min read
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet o...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële diensten
FinTech, Financial Institutions, PSD2, NPPS, EU, Facebook, Europe,De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikkelen en de sector naar een digitaal tijdperk zal leiden. Open Banking transitie uitgelegdVolgens de definitie die wordt gegeven...
Hoe bouw je een effectief KYC-programma?
AML, Audit, Compliance expert, Compliance, Due Diligence, Know your Customer, KYC, Politically Exposed Persons,In een tijdperk waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt, passen criminelen zich snel aan. Ze ontwikkelen steeds geavanceerdere methoden om kwetsbaarheden in financiële systemen uit te buiten en de grenzen van traditionele KYC-praktijken te tes...
Hoe schrijf je de perfecte SAR
Anti Money Laundering, AML, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, KYC, Money Laundering, Red Flags, Risk Based Approach, Reporting, Transaction Monitoring,Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-sc...