Sarah Quintana Martinez, Traineeship
Sarah Quintana Martinez
Bij Pideeco sinds June, 2021
Carrièreprestaties
Sarah Quintana Martinez
Traineeship
Brussels, Belgium
INSIDE content
Meer werk
Hoe wordt e-commerce gebruikt voor het witwassen van geld?
5AMLDAnti Money LaunderingComplianceMoney LaunderingEuropean CommissionDigitalKYCRed FlagsTransaction MonitoringDankzij het gemak van online winkelen en de mogelijkheid om overal ter wereld goederen en diensten te kopen, heeft e-commerce een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zaken doen. De COVID-19 pandemie heeft deze trend alleen maar versneld e...
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium
AMLComplianceDarkwebData breachDue DiligenceDigitalData SecurityFinancial InstitutionsKnow your CustomerMoney LaunderingRegTechFinTechRiskDe exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance e...
Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?
6AMLDAnti Money LaunderingCorruptionComplianceDue DiligenceFinancial SanctionsFinancial InstitutionsKnow your CustomerMoney LaunderingIn februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzee...
-806688168.jpg)
