CDD onderzoeksplatform
Wat is een CDD-platform en hoe werkt het?
Een CDD-platform verzamelt alle informatie voor een CDD/KYC-proces op één plaats. Via het platform heeft de klant een overzicht van alle klanten/personen die door KYC worden beoordeeld en de voortgang van het project.Onze dedicated platformen kunnen werken op lokale of uitbestede ondersteuning, aangepast aan elke case.
In de workflows van het platform zijn evaluaties, evaluaties, documentatie en datacategorisatie beschikbaar. Dit zorgt voor bedrijfscontinuïteit en de workflow is niet afhankelijk van het personeelsverloop. Pideeco heeft een team van IT-experts, juristen en financiële experts om u te helpen bij de implementatie van het CDD-onderzoek platform.
Zoekt u meer gedetailleerde informatie over Know Your Customer process? Volg onze Services sectie voor meer inzicht.
Online Belgisch politiek blootgestelde peronen platform.Personen die meer blootgestel...
Pideeco creëert Customer Due Diligence (CDD) onderzoeksplatformen voor haar klanten....
Risicobenadering (RBA) is een manier om de risico's die bedrijven lopen te meten....
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Het lijdt geen twijfel dat moderne technologie uw bedrijf kan helpen groeien door het verbeteren van uw zakelijke benadering, bedrijfsvoering en klant...
Return to platforms
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt w...
Read more Author What else ?