PEP onderzoek
Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's vanwege de belangrijke publieke functies (politiek, jurisdictioneel of administratief) die zij uitoefenen of hebben uitgeoefend. Ze zijn gevoelig voor omkoping of corruptie vanwege hun prominente invloed of positie. Bovendien zal ook elk naaste medewerker of familielid van een dergelijke persoon als een risico worden beschouwd en kan aan de lijst worden toegevoegd.
Naam percentage matching
Identification and Verification
Bron van rijkdom
Carrière Achtergrond
Politieke mandaten
Export Reports
Ander welke zakelijke professional, financiële instelling, compliance officer of burger die de blootstelling van een zakelijke tegenpartij aan de publieke opinie wil verifiëren om aan de financiële regelgeving te kunnen voldoen of om risico's van het zakendoen met een hooggewaardeerd individu te voorkomen.
Pideeco politiek prominente personen onderzoeksplatform is open voor het publiek voor live zoekopdrachten naar personen die als Belgische PEP worden beoordeeld vanwege hun werkelijke of uitgeoefende publieke functies in verbinding met het Koninkrijk België. Sinds de 4de AML-richtlijn actualiseert Pideeco regelmatig zijn nationale lijst van politiek prominente personen en naaste verwanten in België. Pideeco Negative News and Sanction lists Screening business solutions helpen onze KYC- en AML-verwerkingsanalisten om voortdurend relevante nieuwe informatie in te winnen en de due diligence-evaluatierapporten bij te werken.
De meeste platformfuncties worden gratis aangeboden bij de registratie van gebruikers. Ons beleid ter beperking van het gebruik van de service biedt niet-geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om een maximaal aantal onderzoeken per dag te vragen. Geavanceerde functies zoals kyc aml cdd-onderzoeksrapporten of een relatief hecht netwerk van medewerkers zijn gereserveerd voor premium gebruikers, geverifieerde professionals die zijn onderworpen aan regelgeving.
Personen die meer blootgesteld worden aan bijzondere risico's vanwege de belangrijke publieke functies (politiek, die zij uitoefenen of hebben uitgeoefend. Zij kunnen vanwege hun prominente invloed of positie betrokken zijn bij omkoping of corruptie. Bovendien zal ook elk naaste medewerker of familielid van een dergelijke persoon als een risico worden beschouwd en kan aan de lijst worden toegevoegd.
Pideeco creëert Customer Due Diligence (CDD) onderzoeksplatformen voor haar klanten....
Online Belgisch politiek blootgestelde peronen platform.Personen die meer blootgestel...
Risicobenadering (RBA) is een manier om de risico's die bedrijven lopen te meten....
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Het lijdt geen twijfel dat moderne technologie uw bedrijf kan helpen groeien door het verbeteren van uw zakelijke benadering, bedrijfsvoering en klant...
Return to platforms
Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde antiwitwasrichtlijn om t...
Read more Author What else ?