Financiering van terroristen
Hoe preventieve terrorisme mechanismen worden bedacht in de financiële sector
De laatste jaren zijn we getuige geweest van een ongekende toename van terroristische activiteiten in Europa en daarbuiten. De kosten van de aanslagen zijn misschien niet hoog, maar het in stand houden van een terroristische organisatie vereist grote geldstromen. Het snijden in de financiering van deze organisaties betekent dat we het terrorisme moeten bestrijden.
De Europese Unie heeft maatregelen genomen tegen het witwassen van geld (hierna "AML" genoemd) en de financiering van terrorismebestrijding door de inwerkingtreding van relevante wetgeving. In juni 2018 werd de vijfde AML-richtlijn gepubliceerd, die de vierde AML-richtlijn (2015) wijzigt. De actualisering van de EU-verordening geeft een gevoel van de druk op de Europese instellingen om het hoofd te bieden aan de late gevallen van internationale witwasregelingen die het consortium van internationale journalisten aan het publiek heeft onthuld, maar ook van de dringende noodzaak om rekening te houden met de technologische evolutie van de financiële diensten.
In 2018 heeft de FATF een gewijzigd operationeel plan voor de financiering van terrorismebestrijding goedgekeurd. De goedkeuring van een geactualiseerd beleid onderstreept hoe het terrorisme zich ontwikkelt en hoe belangrijk het is dat landen ervoor zorgen dat het financiële stelsel niet wordt gebruikt om terroristische activiteiten te financieren.
Elk bedrijf moet zich houden aan de eisen van de wet inzake de financiering van terrorisme. In de EU heeft niet-naleving ernstige strafrechtelijke sancties, financiële gevolgen en aanzienlijke reputatieschade voor het bedrijf.
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
-806688168.jpg)
Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan de Btw of als je al...
Read more Author What else ?