Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Monitoring en rapportage
Compliance Consulting Centrale Compliance Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financiële middelen kan besparen en uiteindelijk de organisatieprocessen en -activiteiten kan verbeteren.
Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.

Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?
U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten
Het technische of operationele aspect is ook essentieel. Moet u leunen op collega's die ervaring hebben met standaard desktop utility software? Het hangt af van de omvang van uw structuur. Voor meer vooraanstaande bedrijven leidt de noodzaak om operaties te combineren met beveiliging er vaak toe dat verantwoordelijke managers de ontwikkeling van een monitoringsysteem delegeren aan een ervaren technisch team.

Was deze servicepagina nuttig?
Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...
Return to centrale compliance
AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken
Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van GDPR op 25 mei 2018 dat veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming om hun positie te herzien. De realiteit van het aant...
Read more Author What else ?