Monitoring en rapportage
Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.
.Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?
U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...
De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...
Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...
Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...
Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...
De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...
Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...
Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...
Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...
De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...
De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...
Return to centrale compliance
Hoe kan KYC op Russische tegenpartijen worden toegepast ?Het zakendoen met Russische entiteiten in niet-gesanctioneerde sectoren van de economie vereist een aantal specifieke aandachtspunten met betrekking tot klantenonderzoek (het risicobeoordelingsproces van klanten t...
Read more Author What else ?