Monitoring en rapportage
Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.
.Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?
U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten
De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...
De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...
Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...
Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...
De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...
Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...
Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...
De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...
Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...
Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...
Return to centrale compliance
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt w...
Read more Author What else ?