Nadelige media
Wat is de definitie van negatieve (media)screening ?
Geïnteresseerd in het implementeren van een screeningsysteem voor uw zakelijke profileringsbehoeften? Kijk op de screeningpagina voor meer informatie over Screening betekenis en methoden.
De controles kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. De laatste jaren hebben automatische screenings via IT tools het werk van compliance-professionals vergemakkelijkt en het screeningproces nauwkeuriger en sneller gemaakt. De algemene evaluatie van een professional is echter altijd noodzakelijk.De bronnen die gebruikt worden voor het screenen van ongewenste media kunnen talrijk zijn en afhankelijk van de doelstelling van de sector. De bronnen variëren van primaire zoekmachines tot sanctielijsten, overheidslijsten, overheidslijsten, andere officiële documenten, sociale media en alle aanvullende informatie die accurate informatie kan leveren om het onderzoeksdoel te bereiken.
Hoe de screeningsresultaten efficiënt te verwerken ?
De resultaten van de screening kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:- Geen overeenkomende resultaten: de screening is voltooid en de onderzochte persoon is in geen enkele bron van resultaat verschenen. Als de instelling van de bronnen goed is, kunt u ervan uitgaan dat het resultaat accuraat is.
- Geen positieve hits: Geïdentificeerde overeenkomsten. Bevestigd door de evaluatie van de analisten.
- Valse positieve hits: Geïdentificeerde overeenkomsten. Korting door evaluatie door analisten. De hit kan soortgelijke informatie delen die aanleiding gaf tot de "valse identificatie". Homoniemen, verjaardagen, nationaliteiten, achtergronden en onvoldoende filters helpen de screeningstool misschien niet om een duidelijk onderscheid te maken.
De negatieve mediascreening uitdagingen
Het screeningsproces kan uitdagend zijn. Het nieuws is voortdurend in beweging en het is heel vaak dat analisten veel tijd moeten besteden aan het evalueren van de resultaten. Ook al lijkt het een gemakkelijke oefening, in werkelijkheid kan het tijdrovend worden en kan een ervaren analist nodig zijn. Een ander probleem is dat er nieuws is in veel verschillende talen, en het gebrek aan professionals, die deze talen spreken, kan leiden tot onvoldoende bevindingen.
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader is afhankelijk van het act...
Beleid en procedures zijn de ruggengraat van een bedrijf. Wij definiëren B...
Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative ...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...
De nadruk leggen op het principe van permanente educatie in het kader van een...
Ongeacht het domein waarin we operationeel zijn kunnen incidenten zich voordoen. Ee...
De meest algemene definitie van de risicogebaseerde aanpak (RBA) is een metho...
Wie is de uiteindelijke begunstigde - UBO-register ?De implementatie van het gebruik ...
De integriteit van uw organisatie is essentieel. Het topmanagement moet uitleggen hoe...
Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financ...
Goed ondernemingsbestuur is essentieel onderdeel om de groei van bedrijven te onderst...
De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...
Return to centrale compliance
In het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (ML), de financiering ...
Read more Author What else ?