Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Nadelige media


Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële instellingen om te voldoen aan de regelgeving en hun reputatie te beschermen tegen potentiële risico's. Bij dit proces wordt een klant vergeleken met negatieve informatie en gegevensbronnen die gegevens bevatten over witwassen, fraude, financiering van terrorisme en economische schandalen, politiek prominente personen, of sancties. Om deze controles te verwezenlijken zijn de afgelopen jaren verschillende middelen gebruikt, waardoor het screeningsproces sneller en nauwkeuriger is geworden.

Wat is negatieve media screening?

compliance adverse media kyc screening process
Het identificeren van ongunstige of potentieel gevaarlijke banden met een persoon of groep omvat het vinden en evalueren van openbaar toegankelijke informatiebronnen, zoals nieuwsartikelen en berichten in de sociale media. Om potentiële reputatieschade en financiële problemen te beoordelen, wordt in de compliance-, risicobeheer- en due diligence-sector gebruik gemaakt van negatieve mediascreening.


Wat zijn de bronnen voor ongunstige media screening?

De bronnen gebruikt voor Screening op ongewenste media kunnen variëren en zijn afhankelijk van het doel van de sector. Ze variëren van primaire zoekmachines tot sanctielijsten, overheidslijsten, andere officiële gegevens, sociale media en alle aanvullende informatie die nauwkeurige informatie kan opleveren om het doel van het onderzoek te dienen. De screeningresultaten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: geen overeenstemmende resultaten, echt positieve treffers en vals positieve treffers.

De last van valse positieven of wat wij "ruis" noemen, moet worden beperkt en is essentieel om de efficiëntie van de screening(tool) te vergroten.

Wat zijn de uitdagingen bij het screenen van negatieve media?

Het screeningsproces kan echter een aantal uitdagingen met zich meebrengen, zoals constante veranderingen in het nieuws en de noodzaak van ervaren analisten om de resultaten te evalueren. Bovendien kunnen voor nieuws in verschillende talen professionals met de bijbehorende taalvaardigheden nodig zijn, waardoor de bevindingen ontoereikend zijn. Een andere factor die de nauwkeurigheid van het screeningsproces kan beïnvloeden, zijn niet-geactualiseerde bronnen en hun ontoereikende context, wat kan leiden tot verkeerde of ontbrekende informatie.
Adverse media and CDD/KYC/EDD

Hoe kan Pideeco u helpen met Nadelige media?

Het screenen van ongewenste media kan lastig te configureren en tijdrovend zijn, en vereist deskundigen om te tweaken voor de beste resultaten. Onze decennialange ervaring in de wereld van compliance kan uw bedrijf helpen om:

- Het instellen en configureren van uw tool voor screening op ongewenste media.

- De drempels van uw screeningsinstrument aan te passen om de best mogelijke resultaten te verkrijgen.

- Het opstellen of verbeteren van uw screeningsbeleid en -procedures.

- Het uitvoeren van blacklist-, sanctie- of PEP-screening in uw naam.

- Een witte lijst opstellen om valse positieven uit uw instrument te weren.

- U adviseren over de bron voor de lijsten van het screeninginstrument.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Profiel
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?
Ruben Constantino David

In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de veiling van 150 milj...

Read more Author What else ?
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal? - Pideeco Journal