AML UBO Register
Wat is een UBO-register?
De UBO-registers zullen het vertrouwen in de integriteit van zakelijke transacties en het financiële stelsel helpen behouden doordat zij het publiek toegang bieden tot informatie over uiteindelijke begunstigden, waardoor de informatie beter kan worden gecontroleerd door de civiele samenleving, de pers of organisaties.
Het register wordt vaak bijgehouden door de bedrijfseigenaar en is onderworpen aan boetes indien het niet nauwkeurig en tijdig wordt uitgevoerd. De autoriteiten kunnen de bedrijven uit de officiële publicaties schrappen in geval van opzettelijk misbruik. In bepaalde gevallen is de raadpleging toegankelijk voor het publiek.
Waarom moeten financiële instellingen UBO's verifiëren?
In Europa wordt de UBO-controle via een register werd geïmplementeerd in de AMLD4 en omgezet in het nationale recht van de lidstaten.
Hoe kan Pideeco u helpen met AML UBO Register?
Pideeco's decennialange ervaring in de financiële sector en compliance kan uw bedrijf helpen om:- Advies te geven over de toegang tot het Belgische UBO-register.
- Uw huidige UBO verificatieproces te analyseren en een gap-analyse te maken samen met een mitigerende actieplan.
- Uw huidige beleid en procedures inzake UBO-verificatie op te stellen of te verbeteren.
- UBO's in uw naam verifiëren.
- Een lookback uitvoeren op UBO's die klanten van uw bedrijf zijn.
- U bijstaan in het escalatieproces naar de overheid als zich discrepanties voordoen.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...
Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...
De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...
De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...
Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...
Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...
De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...
De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...
In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...
Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....
Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...
Return to centrale compliance
In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de veiling van 150 milj...
Read more Author What else ?