Screening Tools
Hoe wordt screeningonderzoek gedefinieerd ?
Bedenk een searchstring (met kernwoorden) die overal informatie over kan vinden via zoekmachines. Het doel is om een (uitgebreide) lijst van informatiebronnen te vergelijken met specifiek onderzoek of termen om de gevonden hits terug te vinden.
Positive resultaten worden geanalyseerd en gerangschikt om de beste potentiële informatie te geven voordat ze aan de operator worden getoond voor interferentie.
Wat is de basis voor de ontwikkeling van een screeningshulpmiddel ?
Een duidelijke doelgerichte visie en nauwe samenwerking met business operators zijn verplicht om te anticiperen op toekomstige verouderde resultaten.
Een eerste stap om dergelijke engines te bouwen is het definiëren van het model van de oplossing.
Beginnend met het voor de hand liggende, wat zoeken we? Afhankelijk van de omvang van de context kan de complexiteit van de screeningmethodiek variëren van eenvoudig tot geavanceerd.
Op het moment dat het voldoende lijkt, maar zonder rekening te houden met de hoeveelheid data die geanalyseerd moet worden om een potentiële echte positieve informatie terug te vinden.
Zou het screeningproces volledig geautomatiseerd moeten zijn ?
Wel, je zou kunnen zeggen dat het afhangt van het type informatiebron. Als u overweegt om een geautomatiseerde screeningmethodiek te gebruiken bij uw activiteiten, dan is dat omdat u een aanzienlijke hoeveelheid gegevens wilt verwerken, om meerdere ongestructureerde gegevensbronnen te koppelen en de resultaten met elkaar te verzoenen.
Eenvoudige balansen zijn comfortabeler om handmatig te hanteren en gestructureerde informatiebronnen zijn prima.
Zal een aangepast algoritme in de vorige context de lijst met resultaten beperken tot precies wat u zoekt? Ook in die context zal de automatisering van de screeningsresultaten nooit 100% betrouwbaar zijn (zelfs niet in de buurt) en zal er altijd een analysteninteractie nodig zijn om de bevindingen veilig te valideren. Het meest eenvoudige bewijs is Google. Hoe performant het meest gebruikte onderzoeksalgoritme van de planeet ook is, het kan ook uw resultaten opleveren, waardoor u zich afvraagt waarom ze hier zijn?
De belangrijkste reden is de verscheidenheid, de hoeveelheid, de duplicatie van gegevens die u vastlegt in uw ongestructureerde bronnen. Deze genereren vals-positieve resultaten door de niet-gecategoriseerde root-informatie die er ten onrechte toe leidt dat het algoritme ze als potentiële overeenkomsten classificeert.
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico's en verplichtingen: bedrijfsgroei, verwachtingen op het gebied van regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de preventie van financiële criminaliteit neemt toe. Het spreekt voor zich dat bedrijven en financiële instellingen waakzaam moeten zijn bij het verzamelen en voorbereiden van gegevens en het oplossen van problemen.
Pideeco kan u helpen bij het opzetten van een automatiseringstechniek bij het filteren. Door een innovatieve oplossing te bieden die aan uw specifieke behoeften voldoet en tegelijkertijd de regelgeving respecteert, heeft u een voordeel dat u ook tijd bespaart.
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
In februari 2019 werd een andere criminele groep in Europa gearresteerd voor het witwassen van geld via hawalatransacties. Op basis van de Persbericht van Europol hebben de Franse en Italiaanse politie werkten samen en 19 verdachten werden gearresteerd. De Algerijnse au...
Read more Author What else ?