Screening Tools
Waarom is screening belangrijk?
Om potentiële risico's in verband met transacties en cliënten op te sporen en te beperken, is screening een cruciale activiteit in financiële instellingen. Financiële instellingen kunnen illegale handelingen zoals fraude en corruptie voorkomen door hun cliënten te screenen om na te gaan of zij zich houden aan de regels tegen het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF). identificeren politiek prominente personen (PEP's) en risicovolle personen of entiteiten, en het bepalen of hun financiële activiteiten legaal zijn, is een ander voordeel dat screening banken biedt.Zonder adequate screening kunnen financiële instellingen ernstige financiële en reputatierisico's lopen, die kunnen leiden tot leiden tot boetes, inkomstenverlies en reputatieschade.
Hoe kan Pideeco u helpen met Screening Tools?
Financiële organisaties worstelen met screening omdat het noodzakelijk is enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en op de hoogte te blijven van risicoprofielen en regels die voortdurend veranderen. Pideeco's decennialange ervaring in compliance en screening kan uw bedrijf helpen om:- Het analyseren van uw huidige screening methoden en instrumenten om een gap analyse en een mitigerende actieplan te ontwikkelen.
- Het opstellen of verbeteren van uw huidige screening beleid en procedures - screening van cliënten namens u uit te voeren, met inbegrip van PEP
-screening en screening op zwarte lijsten
- Uw screeninginstrumenten aanpassen om hun prestaties te verbeteren
- Het beste screeningsinstrument en de beste lijsten kiezen
- Valideren van de nauwkeurigheid van de door de leverancier geleverde screeninglijsten
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
Het nalevingsrisico is een van de grootste zorgen van de banksector. Het niet naleven van de regels kan een impact hebben op de reputatie van het merk en kan leiden tot een afname van de klantenpopulatie van het merk. Gebrek aan due diligence in transacties en klantenmo...
Read more Author What else ?